SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Audit Report / Information 2015

Apr 24, 2016

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-036 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

监事会对公司相关事项的审核意见

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 二次会议于2016年4月22日下午14时在公司十一楼会议室召开，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及公司《监事会议事规则》和《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股 东和投资者负责的态度，对提交公司第三届监事会第二次会议审议的有关议案进 行了认真审议,公司监事现就该议案所涉及的事项发表意见如下:

一、关于2015年年度报告的审核意见

《2015年年度报告和2015年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。

本监事会认真审议了公司2015年年度报告及摘要，发表专项审核意见：认为 董事会编制和审核的2015年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于2015年度利润分配预案的审核意见

公司监事会认为：公司结合自身发展特点，为更好的兼顾股东的即期利益和 长远利益，拟定了2015年度利润分配预案，该预案审议程序合法合规，不存在违 反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。 三、关于续聘会计师事务所的审核意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际）是一家具 备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司 聘请天职国际为本公司财务审计机构以来，认真履行各项职责，工作态度勤勉负 责，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。天职 国际在2015年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定 及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

了双方所规定的责任和义务,出具的《公司2015年度审计报告》真实、准确的反 映了公司2015年度的财务状况和经营成果。同意续聘天职国际为公司2016年度财 务审计机构。

四、关于2015年度内部控制自我评价报告的审核意见

经认真审阅公司编制的2015年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制 等相关文件，监事会认为：公司根据实际情况和管理需要，建立了较为完善的内 部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2015年度内部控制的自我评价报告真 实、公允、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本监事会将继续 严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的 职责，促进公司的规范运作。

五、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审核意见

监事会对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为： 公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制 度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作， 不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。

六、关于调整2016年度监事薪酬的审核意见

本监事会认为关于监事薪酬的相关事项符合《公司法》、《公司章程》的规 定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对监事的考核与公司实际经营指标符 合。公司监事会对该议案的审议及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法 律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。

七、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见

在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前 提下，公司拟使用部分闲置募集资金15,000 万元用于暂时补充流动资金，有助 于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司本 次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

因此我们同意公司拟使用部分闲置募集资金15,000 万元用于暂时补充流动资 金。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会 2016 年4 月22 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==