SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Audit Report / Information 2013

Apr 24, 2014

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－024 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

独立董事对公司相关事项发表的独立意见

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 六次会议于2014 年4 月23 日在公司十一楼会议室召开，作为公司独立董事，我 们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》 等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司报告期内下列 事项进行了认真的核查，并对公司相关事项发表如下独立意见：

一、关于2013 年度利润分配预案的独立意见

公司董事会提出的利润分配预案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，审议程序合法合规，不存在违反 法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。 同意将此议案提交公司股东大会审议。

二、关于续聘会计师事务所的独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际）是一家具 备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司 聘请天职国际为本公司财务审计机构以来，认真履行各项职责，工作态度勤勉负 责，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。天职 国际在2013 年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规 定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履 行了双方所规定的责任和义务,出具的《公司2013 年度审计报告》真实、准确的

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反映了公司2013 年度的财务状况和经营成果。同意续聘天职国际为公司2014 年度财务审计机构并提交公司股东大会审议。

三、关于补选公司董事的独立意见

公司董事会于2014 年4 月3 日收到公司董事唐敏女士提交的书面辞职报告。 唐敏女士因个人身体状况原因，申请辞去公司董事职务，且未担任公司其他职务。 唐敏女士为公司法人股东华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）（以下简称“华 软合伙”）的合伙人，华软合伙持有公司发行前股份比例为5.9819%，唐敏女士 持有华软合伙股份比例为4.7%，属于间接持有公司股份。根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，唐敏女士辞去公司董事一职未导致公司董事会低于法定最 低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，公司董事会已接受唐敏女士的 辞职请求。根据《公司章程》的规定公司董事应有9 名董事组成，经公司第二届 董事会提名委员会提名，并对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征 询股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名公司副总经理庞军先生为董事候 选人。同意庞军先生的董事候选资格并提交公司股东大会审议。

四、关于2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司已按照相关规定、结合公司自身特点，建立健全了公司内部控制制度， 公司的内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯 彻和执行，在公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的 控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。公司2013 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规 章制度的贯彻执行提供保证。

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五、关于调整2014 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见

公司提出的董事、高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定， 符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对董事与高管人员薪酬的考核与公司实际 经营指标符合，有利于提高公司的整体经营管理水平。2014 年董事、高级管理 人员薪酬经第二届董事会第六次会议审议通过后需提交股东大会审议批准。公司 董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规 范性文件的规定程序，合法有效。同意提交公司股东大会审议。

六、关于使用闲置资金购买银行理财产品的独立意见

在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安 全性、流动性较高的银行短期保本型理财产品有利于提高资金使用效率，增加公 司投资收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置资 金最高不超过8000 万元购买银行短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的 现金管理收益，不存在损害股东利益的情形，同意公司使用闲置资金最高不超过 8000 万元购买银行短期保本型理财产品。

七、关于公司2013 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的 独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件规定以及《公司章程》、 《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们对报告期内公司 控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项 说明及独立意见：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；

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2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人

提供担保的情形。

八、关于公司2013 年度关联交易事项的独立意见

公司2013 年度未发生关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事

霍佳震、黄速建、李晓明

2014 年4 月23 日

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