SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — AGM Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2020-035

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于召开2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月 26 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开2019 年度股东大会的 议案》，公司董事会决定于2020 年5 月19 日（星期二）下午14:00 召开公司 2019 年度股东大会，现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、大会届次：2019 年度股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议：2020 年5 月19 日（星期二）下午14:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2020 年5 月19 日上午09:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年5 月19 日9:15-15:00 的 任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式

公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券 交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次 股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如

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同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包 括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方 式。

• 6、会议的股权登记日：2020 年5 月11 日（星期一）

• 7、会议出席对象

（1）凡于股权登记日2020 年5 月11 日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样 详见附件二）

• （2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开的地点：深圳市福田区皇岗路5001 号深业上城南区T2 栋37 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于<2019年年度报告>和<2019年年度报告摘要>的议案》；

2、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；

4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》；

5、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》；

6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

7、审议《关于2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

8、审议《关于选举李松林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

• 9、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 10、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

• 10.1 发行股票的种类和面值

10.2 发行方式

• 10.3 发行对象

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10.4 发行价格及定价原则

10.5 发行数量

10.6 认购方式

10.7 限售期

10.8 上市地点

10.9 本次发行前滚存未分配利润的安排

10.10 决议的有效期

10.11 募集资金数量及投向

11、审议《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；

12、审议《关于<公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》； 13、审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订 稿）>的议案》；

14、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；

15、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案》；

16、审议《关于<非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体 承诺（修订稿）>的议案》。

上述议案1 至议案8 均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

议案9 至议案16 属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的第10 项议案需进行逐项 表决。

根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述议案的表决结 果均对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）。

以上议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议 通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2019 年年度报告>和<2019 年年度报告摘要>的议案》	√
2.00	《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于关于续聘2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
8.00	《关于选举李松林先生为公司第四届非独立董事的议案》	√
9.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
10.00	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	√
10.01	发行股票的种类和面值	√
10.02	发行方式	√
10.03	发行对象	√
10.04	发行价格及定价原则	√
10.05	发行数量	√
10.06	认购方式	√
10.07	限售期	√
10.08	上市地点	√
10.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
10.10	决议的有效期	√
10.11	募集资金数量及投向	√
11.00	《关于<公司本次非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》	√

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12.00	《关于<公司本次非公开发行股票方案论证分析报告（修订 稿）>的议案》	√
13.00	《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修 订稿）>的议案》	√
14.00	《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
15.00	《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办 理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
16.00	《关于<非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关 主体承诺（修订稿）>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2019 年5 月12 日（上午9:30-11:30,下午14:00-17:00） 2、登记地点：公司证券事务部办公室

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代 表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及 复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章） 法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件二）办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提 交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人 应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、 授权委托书（附件二）办理登记手续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，请 参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件三）连同以上相关资料在2020 年 5 月12 日下午17:00 前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。

4、注意事项

（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时 到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

5、会议联系方式

会议联系人：张建科、程霞

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联系电话：0755-23968617

传 真：0755-88265113

地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼

邮箱：ysstech@ysstech.com

邮编：518035

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

• 六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第六次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第五次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《参会股东登记表》。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2020 年4 月27 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：365377。

• 2.投票简称：赢胜投票。

• 3.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日9:15-15:00的任意时 间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市赢时胜信息技术 股份有限公司2019年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：本公 司/本人对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自 己的意愿表决。

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2019 年年度报告>和<2019 年年度报 告摘要>的议案》	√
2.00	《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于关于续聘2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2020 年度公司董事、监事、高级管理 人员薪酬的议案》	√
8.00	《关于选举李松林先生为公司第四届非独立 董事的议案》	√
9.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》	√
10.00	《关于调整公司非公开发行股票方案的议 案》	√
10.01	发行股票的种类和面值	√
10.02	发行方式	√
10.03	发行对象	√
10.04	发行价格及定价原则	√
10.05	发行数量	√

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10.06	认购方式	√
10.07	限售期	√
10.08	上市地点	√
10.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
10.10	决议的有效期	√
10.11	募集资金数量及投向	√
11.00	《关于<公司本次非公开发行股票预案（修订 稿）>的议案》	√
12.00	《关于<公司本次非公开发行股票方案论证 分析报告（修订稿）>的议案》	√
13.00	《关于<公司非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告（修订稿）>的议案》	√
14.00	《关于<公司前次募集资金使用情况报告> 的议案》	√
15.00	《关于提请公司股东大会授权董事会及董事 会授权人士全权办理本次非公开发行股票相 关事宜的议案》	√
16.00	《关于<非公开发行股票摊薄即期回报及填 补回报措施和相关主体承诺（修订稿）>的议 案》	√

投票说明：

1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选项

都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。

• 2、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照/身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托股份性质： 委托日期：

受托人签字：

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受托人身份证号码\护照号：

注：

• 1、单位委托须加盖单位公章；

• 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效

特此授权。

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附件三：

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2019 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名 称		身份证号码/营 业执照号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人 参会		备注

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