SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — AGM Information 2019

Apr 24, 2019

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2019-020

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于召开2018 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月 23 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2018 年度股东大 会的议案》，公司董事会决定于2019 年5 月17 日（星期五）下午14:00 召开公 司2018 年度股东大会，现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、大会届次：2018 年度股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议：2019 年5 月17 日（星期五）下午14:00

（2）网络投票：2019 年5 月16 日至2019 年5 月17 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年5 月17 日上午 09:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为：2019 年5 月16 日下午15:00-2019 年5 月17 日下午15:00。

5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式

公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券 交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次 股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如

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同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包 括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方 式。

• 6、会议的股权登记日：2019 年5 月13 日（星期一）

• 7、会议出席对象

（1）凡于股权登记日2019 年5 月13 日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样 详见附件二）

• （2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议召开的地点：深圳市福田区皇岗路5001 号深业上城南区T2 栋37 楼公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于<2018年度报告>和<2018年度报告摘要>的议案》

• 2、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

• 3、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

• 4、审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

• 5、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

• 6、审议《关于<续聘会计师事务所>的议案》

• 7、审议《关于<减少注册资本>的议案》

• 8、审议《关于<修订公司章程>的议案》

• 9、审议《关于<2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》

• 10、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

• 10.01 选举唐球先生为公司第四届董事会非独立董事；

• 10.02 选举鄢建红女士为公司第四届董事会非独立董事；

• 10.03 选举伍国安先生为公司第四届董事会非独立董事；

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10.04 选举周云杉先生为公司第四届董事会非独立董事；

• 10.05 选举赵欣先生为公司第四届董事会非独立董事；

• 10.06 选举李跃峰先生为公司第四届董事会非独立董事。

• 11、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 11.01 选举陈朝琳先生为公司第四届董事会独立董事；

• 11.02 选举兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董事；

• 11.03 选举李荣林先生为公司第四届董事会独立董事。

• 12、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 12.01 选举张海波先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

• 12.02 选举何芳芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

上诉议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案9 均为普通决 议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之 一以上通过。

议案7、议案8 为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案10、议案11、议案12 中非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举 采用累积投票的方式投票，逐项表决。第四届董事会候选人9 人：其中非独立董 事候选人6 人，应选6 人；独立董事候选人3 人，应选3 人；第四届监事会非职 工代表监事候选人2 人，应选2 人。

累积投票，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选 人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但 总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深 圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述议案的表决结 果均对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）。

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以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会 议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公 告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2018 年度报告>和<2018 年度报告摘要>的议案》	√
2.00	《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2018年度利润分配预案>的议案》	√
5.00	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于<续聘会计师事务所>的议案》	√
7.00	《关于<减少注册资本>的议案》	√
8.00	《关于<修订公司章程>的议案》	√
9.00	《关于<2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》	√
累积投票提案
10.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选6 人
10.01	选举唐球先生为公司第四届董事会非独立董事	√
10.02	选举鄢建红女士为公司第四届董事会非独立董事	√
10.03	选举伍国安先生为公司第四届董事会非独立董事	√
10.04	选举周云杉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
10.05	选举赵欣先生为公司第四届董事会非独立董事	√
10.06	选举李跃峰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
11.0	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选3 人
11.01	选举陈朝琳先生为公司第四届董事会独立董事	√

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11.02	选举兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董事	√
11.03	选举李荣林先生为公司第四届董事会独立董事	√
12.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选2 人
12.01	选举张海波先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举何芳芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2019 年5 月15 日（上午9:00-11:00,下午13:00-17:00） 2、登记地点：公司证券事务部办公室

• 3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件并持股东账户卡复印 件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人本人身份证复 印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人 身份证原件及复印件、股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件并提交本人身份证 复印件及证券账户卡复印件办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受 托人应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件、委托人身份证复印件、委 托股东证券账户卡复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，需在2019

• 年5 月15 日下午17:00 前送达或传真至公司证券事务部，不接受电话登记。 4、注意事项

（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时 到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

5、会议联系方式

会议联系人：张建科、程霞

联系电话：0755-23968617

传 真：0755-88265113

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地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼

邮箱：ysstech@ysstech.com

邮编：518035

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十九次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《参会股东登记表》。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年4 月24 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：365377。

• 2.投票简称：赢胜投票。

3.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1
对候选人B 投X2 票	X2
......	......
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案8，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东 所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将其所拥有 的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的 选举票数。

（2）选举独立董事（如提案9，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥 有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将其所拥有的选

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举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票 数。

（3）选举非职工代表监事（如提案10，采用等额选举，应选人数为2位）股 东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将其所拥 有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举 票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前 一日）下午15:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市赢时胜信息技术 股份有限公司2018年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：本公 司/本人对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自

己的意愿表决。

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2018 年度报告>和<2018 年度报告摘 要>的议案》	√
2.00	《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2018年度利润分配预案>的议案》	√
5.00	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于<续聘会计师事务所>的议案》	√
7.00	《关于<减少注册资本>的议案》	√
8.00	《关于<修订公司章程>的议案》	√
9.00	《关于<2019 年度公司董事、监事、高级管 理人员薪酬>的议案》	√
累积投票提案
10.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的 议案》	应选人数6		人
10.01	选举唐球先生为公司第四届董事会非独立董 事	√
10.02	选举鄢建红女士为公司第四届董事会非独立 董事	√
10.03	选举伍国安先生为公司第四届董事会非独立 董事	√

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10.04	选举周云杉先生为公司第四届董事会非独立 董事	√
10.05	选举赵欣先生为公司第四届董事会非独立董 事	√
10.06	选举李跃峰先生为公司第四届董事会非独立 董事	√
11.0	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议 案》	应选人数3		人
11.01	选举陈朝琳先生为公司第四届董事会独立董 事	√
11.02	选举兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董 事	√
11.03	选举李荣林先生为公司第四届董事会独立董 事	√
12.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监 事的议案》	应选人数2		人
12.01	选举张海波先生为公司第四届监事会非职工 代表监事	√
12.02	选举何芳芳女士为公司第四届监事会非职工 代表监事	√

投票说明：

1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选项 都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。

2、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非 职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应 选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意 分配，投向一个或多个候选人。

• 3、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数：

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委托股份性质：

委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码\护照号：

委托日期： 年 月 日

注：

• 1、单位委托须加盖单位公章；

• 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效

特此授权。

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附件三：

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2018 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名 称		身份证号码/营 业执照号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人 参会		备注

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