SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — AGM Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-034 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过， 公司董事会提议于2017 年5 月19 日（星期五）下午14:00 召开深圳市赢时胜信息技术股份 有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会，大会召集程序符合有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议有关事项安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、大会届次：2016 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会（经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 本次股东大会。）

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2016 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：现场会议时间：2017 年5 月19 日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2017 年5 月18 日至2017 年5 月19 日

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年5 月19 日上

• 午09:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017 年5 月18 日下午15:00 至2017 年5 月19 日下午15:00。

5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式

公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深

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圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选 择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网 络投票方式。

6、会议的股权登记日：2017 年5 月12 日（星期五）

• 7、会议出席对象

（1）凡于股权登记日2017 年5 月12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件二）

本次股东大会存在需要关联股东回避表决的议案，关联股东唐球先生、鄢建兵先生、鄢 建红女士、周云杉先生、庞军先生需对议案8.00《关于<调整2017 年度非独立董事、高级 管理人员、监事薪酬>的议案》回避表决，也不会代理其他股东行使表决权。内容详见公司 同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的《第三届董事会第十二次会议决议公 告》。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议召开的地点：深圳市南山区侨香路4068 号智慧广场B 栋1101 公司办公楼会议

室。

二、会议审议事项

1.00：《关于<2016年年度报告>和<2016年年度报告摘要>的议案》；

• 2.00：《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；

3.00：《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。

• 4.00：《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；

5.00：《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；

6.00：《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；

• 7.00：《关于<续聘会计师事务所>的议案》；

• 8.00：《关于<调整2017年度非独立董事、高级管理人员、监事薪酬>的议案》；

• 9.00：《关于<调整2017年度独立董事薪酬>的议案》；

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10.00：《关于<修订深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程>的议案》；

11.00：《关于<终止募投项目“互联网金融产品服务平台项目”>的议案》。 以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过， 具体内容详见公司于2017 年4 月26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公 告。

以上议案中第10.00 项议案需由股东大会以特别决议表决通过即由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2016 年年度报告>和<2016 年年度报告 摘要>的议案》	√
2.00	《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》	√
7.00	《关于<续聘会计师事务所>的议案》	√
8.00	《关于<调整2017 年度非独立董事、高级管理 人员、监事薪酬>的议案》	√
9.00	《关于<调整2017 年度独立董事薪酬>的议案》	√
10.00	《关于<修订深圳市赢时胜信息技术股份有限 公司章程>的议案》	√
11.00	《关于<终止募投项目“互联网金融产品服务平 台项目”>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人 出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件并持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及法定代表人本人身份证复印件办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、股东账户卡复印件、加盖公章的 营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明办理登记手续。

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（2）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件及证券 账户卡复印件办理登记手续；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件 并提交本人身份证复印件、委托人身份证复印件、委托股东证券账户卡复印件、授权委托书

（附件二）办理登记手续。

• （3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在2017 年5 月17

日下午16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 2、登记时间：2017 年5 月17 日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

• 3、登记地点：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部

• 4、会议联系方式

会议联系人：程霞

联系电话：0755－23968617

传 真：0755－88265113

地址：深圳市南山区智慧广场B栋1101公司办公楼会议室深圳市赢时胜信息技术股份有 限公司证券事务部。邮编：518040

• 5、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 6、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，与会前半小时到

会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《参会股东登记表》。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

2017 年4 月26 日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：365377。

• 2.投票简称：赢胜投票。

• 3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午

• 15:00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

• 身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

授权委托书

致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2016 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：本公司/本人对于本次股东大会

在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于<2016 年年度报告>和 <2016 年年度报告摘要>的议案》	√
2.00	《关于<2016 年度董事会工作报 告>的议案》	√
3.00	《关于<2016 年度监事会工作报 告>的议案》	√
4.00	《关于<2016 年度财务决算报告> 的议案》	√
5.00	《关于<2016 年度利润分配预案> 的议案》	√
6.00	《关于<2017 年度财务预算报告> 的议案》	√
7.00	《关于<续聘会计师事务所>的议 案》	√
8.00	《关于<调整2017 年度非独立董 事、高级管理人员、监事薪酬>的 议案》	√
9.00	《关于<调整2017 年度独立董事 薪酬>的议案》	√
10.00	《关于<修订深圳市赢时胜信息 技术股份有限公司章程>的议案》	√
11.00	《关于<终止募投项目“互联网金 融产品服务平台项目”>的议案》	√

（说明：请在对议案投票选择时打“ ”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“ ” 视为弃权，同时在两个选项中打“ ”按废票处理） 委托人签名（盖章）：

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委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数：

委托股份性质：

委托人股东账号：

受托人盖章（签字）：

受托人身份证号码\护照号：

受托人日期：

委托期限：

附注：

• 1、单位委托须加盖单位公章；

• 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效

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附件三

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2016 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码/营业执照号码；
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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