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May 16, 2014

广东华商律师事务所 法律意见书

广东华商律师事务所

关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 二O一三年度股东大会的

法律意见书

二0一四年五月

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广东华商律师事务所 法律意见书

广东华商律师事务所

关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

二O 一三年度股东大会的

法律意见书

致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称“股东大会规则”）以及《深圳市赢时胜信息技术股份有限 公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，广东华商律师事务所（以下简 称“本所”）接受深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委 托，指派律师出席并见证于2014 年5 月16 日召开的2013 年度股东大会（以下 简称“本次股东大会”），依法出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公 司第二届董事会第六次会议决议公告》、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告》、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关 于召开2013年度股东大会通知的公告》等本所律师认为必要的文件和资料；同时 本所经办律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文 件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程，并依法参 与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。

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广东华商律师事务所 法律意见书

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意 见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和 表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

1、本次股东大会由公司第二届董事会召集。2014年4月23日，公司第二届董 事会第六次会议提议召开本次股东大会。公司董事会已于2014年4月25日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于召开2013年度股东大会通知的公告》（以下简称“《通知》”），《通知》 中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题、出席会议对象以及出席会 议的登记办法等内容。公司董事会在本次股东大会召开二十日以前已将本次股东 大会召开时间、地点、内容及议程予以公告。

2、本次股东大会现场会议于2014 年5 月16 日（星期五）上午9：30 在深 圳市南山区深南大道国际市长交流中心8 楼金晖酒店金晖厅召开，会议由公司董 事长唐球先生主持。本次股东大会召开时间、地点与公告一致。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格和召集人资格

1、本次股东大会由公司董事会召集。

2、经审查现场出席会议的个人股东身份证、股东帐户卡及授权委托书，出 席本次股东大会现场会议的股东共35人，其中受委托代表16人，均为本次股东大 会股权登记日即2014年5月12日登记在册的公司股东，代表股份数34,904,765股， 占公司有表决权的股份总额的63.06%。

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3、出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、其他高级管理人 员及见证律师。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议的人员资格与召集人资格均 符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会以现场会议形式召开，以现场记名投票的表决方式就《通 知》中列明的审议事项进行了审议表决，并按《公司章程》的规定进行监票，当 场公布表决结果。

2、本次股东大会表决结果如下：

（1）以同意34,904,765 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股，审议通过了《关于<2013 年年度报告>和<2013 年年度报告摘要> 的议案》；

（2）以同意34,904,765 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股，审议通过了《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》。

（3）以同意 34,904,765 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股，审议通过了《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》。

（4）以同意34,904,765 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股，审议通过了《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》。

（5）以同意 34,902,265 股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对 2500 股，弃权0 股，审议通过了《关于<2013 年度利润分配预案>的议案》。

（6）以同意34,904,765 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股，审议通过了《关于<2014 年度财务预算报告>的议案》。

（7）以同意34,904,765 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0

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股，弃权0 股，审议通过了《关于<续聘会计事务所>的议案》。

（8）以同意33,240,210 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；回避 1,664,555 股，反对0 股，弃权0 股，审议通过了《关于<补选公司董事>的议案》。

（9）以同意4,769,015 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；回避 30,135,750 股，反对0 股，弃权0 股，审议通过了《关于<调整2014 年度董事、 高级管理人员薪酬>的议案》。

（10）以同意34,741,595 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；回避 163,170 股，反对0 股，弃权0 股，审议通过了《关于<调整2014 年度监事薪酬> 的议案》。

（11）以同意34,904,765 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股， 审议通过了《关于<修订深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公 司章程>的议案》。

本次股东大会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中 未列明的事项进行审议表决的情形。本次股东大会的所有议案均获得通过。出席 会议的董事在会议记录和决议上签字。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

本法律意见书正本两份，副本两份。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，系广东华商律师事务所关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 二O 一三年度股东大会的法律意见书签字页）

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负 责 人： 高 树

刘宛红

2015 年 5 月 16 日

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