SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — AGM Information 2014

Apr 24, 2014

－ 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2014 027 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经公司第二届董事会 第六次会议审议通过，公司董事会提议于2014 年5 月16 日（星期五）召开深圳 市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会，大会 召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议有 关事项安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、大会届次：2013 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会（经公司第二届董事会第六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。）

3、会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：2014 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:30

5、会议召开方式：本次会议以现场方式举行。

6、会议出席对象：

（1）凡在2014 年5 月12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股 东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

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• （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 7、会议召开的地点：深圳市南山区深南大道国际市长交流中心8 楼金晖酒

• 店金晖厅。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于<2013 年年度报告>和<2013 年年度报告摘要 > 的议案》；

• 2、审议《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》；

• 3、审议《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》。

• 4、审议《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》；

• 5、审议《关于<2013 年度利润分配预案>的议案》；

• 6、审议《关于<2014 年度财务预算报告>的议案》；

• 7、审议《关于<续聘会计师事务所>的议案》；

• 8、审议《关于<补选公司董事>的议案》；

• 9、审议《关于<调整2014 年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》；

• 10、审议《关于<调整2014 年度监事薪酬>的议案》；

• 11、审议《关于 < 修订深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公司章程 > 的议

案。

公司独立董事霍佳震先生、黄速建先生、李晓明先生将在本次股东大会上作 2013 年述职报告。

以上议案已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通 过。详细内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的 相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件并持股东账户卡复印 件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人本人身份证复 印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人 身份证原件、股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具 的授权委托书（附件二）、法定代表人证明办理登记手续。

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（2）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件并提交本人身份证复 印件及证券账户卡复印件办理登记手续；个人股东委托他人出席会议的，受托人 应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件、委托人身份证复印件、委托股 东证券账户卡复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。

• （3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在2014

• 年5 月14 日下午16：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 2、登记时间：2014 年5 月14 日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

• 3、登记地点：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部

• 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参

• 会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、其他事项

• 1、会议联系方式

会议联系人：程霞

联系电话：0755－23968617

传 真：0755－88265113

地址：深圳市南山区智慧广场B栋1101公司办公楼会议室深圳市赢时胜信息

技术股份有限公司证券事务部

邮编：518053

• 2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，

• 到会场办理登记手续。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第六次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告！

附件一：《参会股东登记表》；

附件二：《授权委托书》。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

2014 年 4 月 23 日

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附件一

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2013 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码/营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二

授权委托书

致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市赢时胜信息技术股份有 限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：本公司/本 人对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的 意愿表决。

序号	审 议 内 容	同意	反对	弃权	回避
1	《关于<2013年年度报告>和<2013年年度报告摘要>的 议案》
2	《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》
5	《关于<2013 年度利润分配预案>的议案》
6	《关于<2014 年度财务预算报告>的议案》
7	《关于<续聘会计师事务所>的议案》
8	《关于<补选公司董事>的议案》
9	《关于<调整2014 年度董事、高级管理人员薪酬>的议 案》
10	《关于<调整2014 年度监事薪酬>的议案》
11	《关于<修订深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公 司章程>的议案》

投票说明：对议案进行表决时，请在“同意”、“反对”、“弃权”、“回

避”中选择一项，并在选项栏内打“ √ ”，只可选择一项，多填、少填或涂改均 无效。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人名称（姓名）：

委托人营业执照号码：

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委托人股东账号：

委托人持股数： 委托人盖章（签字）： 受托人姓名： 受托人身份证号码\护照号：

受托人签名： 委托书有效期限：至 年 月 日 委托日期： 年 月 日

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