ShenZhen Yitoa Intelligent Control Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 26, 2025

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2025-039

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025年8月25日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会 议决定于2025年9月15日（星期一）召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项 通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况：

• 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：

• （1）本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

• （2）公司第六届董事会第九次会议于2025年8月25日召开，审议通过了《关于召开

• 2025年第二次临时股东会的议案》。

• 4、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日下午15:00（星期一）

• （2）网络投票时间：2025年9月15日，其中：

• ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15—9:25，

9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15 至下午15:00的任意时间。

• 5、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

• （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或

符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果为准。

• 6、本次会议的股权登记日为：2025年9月10日（星期三）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至2025

• 年9月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，股东可以委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

• （2）公司董事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7

楼会议室

二、会议审议事项：

• 1、本次提交股东会表决的提案名称具体如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√
8.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√

• 2、以上提案的具体内容请查看公司2025年8月27日披露于巨潮资讯网的相关公告。

• 3、提案1.00、2.00为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分

• 之二以上通过。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代 理人的，代理人应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账 户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证、法定代表人证明书和法人证券账户卡进行登记。法定代表人委托代 理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代 表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带 上述文件的原件参加股东会。

• （3）股东可采用现场、邮件方式登记。

• 2、登记时间：2025年9月12日9:00至17:00。

• 3、登记地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8

• 楼证券事务部。

• 4、会议联系方式：

联系人：李昊、闵文蕾

电话：0755-86140392

邮箱：yitoa_stock@yitoa.com（邮件请注明“股东会”字样）

• 地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼英唐智

• 控证券事务部

• 5、本次股东会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。 四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交 易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

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附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投 票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350131，投票简称：“英唐投票”

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日（现场会议召开当日），

9:15—15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服 务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2. 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

3. 内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：深圳市英唐智能控制股份有限公司

兹委托__ 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股份有限 公司2025年第二次临时股东会，对会议审议的以下提案按本人授权委托书的指示进行投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具 体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法> 的议案》	√
8.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 受托日期： 年 月 日 委托人持股性质： 委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东会结束

附件三：

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会登记表

姓名/名称		身份证/营业 执照号码
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

深圳市英唐智能控制股份有限公司 年 月 日