ShenZhen Yitoa Intelligent Control Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Sep 5, 2019

证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号： 2019-102

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于增加 2019 年第六次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案基本情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 英唐智控 ” ）于 2019 年 8 月 30 日发布了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知公告》，定于 2019 年 9 月 17 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2019 年第六次临时股东大会，具体内容详见 公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

2019 年 9 月 5 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人胡庆周先生书面提 交的《关于公司 2019 年第六次临时股东大会增加临时议案的提议函》，胡庆周先生提议 在 2019 年 9 月 17 日召开的公司 2019 年第六次临时股东大会增加审议《关于为重孙公 司申请融资额度并提供担保的议案》。

二、新增议案的内容

为满足日常经营资金的需求以及促进业务顺利开展，公司重孙公司联合创泰科技有 限公司（以下简称“联合创泰”）拟向世纪恒信（香港）有限公司（CENTURY HENG SHIN (HONGKONG) CO., LIMITED，以下简称“世纪恒信”）申请不超过一千万美元的融资额 度。公司及公司副董事长、联合创泰创始人黄泽伟先生为联合创泰办理上述融资业务提 供不超过一千万美元的连带责任担保，具体担保事项以实际签订的担保协议为准。

三、提案人及其他情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 法律法规规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，胡庆周先生登记在中国登记结算 公司的公司股份为 260,942,719 股公司股份，占公司总股本为 24.40% ，该提案人的身 份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。

除增加上述临时提案外，公司于 2019 年 8 月 30 日披露的《关于召开 2019 年第六

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次临时股东大会的通知公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。增加临时提案后 的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知公告（增加临时提案后）》（公告编号： 2019-103 ）与本公告同日发布于巨潮资讯网。

四、备查文件

• 1 、《关于 2019 年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 5 日

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