ShenZhen Yitoa Intelligent Control Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 5, 2014

证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号： 2014-066

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于股东增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年 9 月 5 日公司董事会接到公司股东古远东先生（持有公司 18,857,627 股，占公司总股本的 9.26% ）提出的《关于出售全资子公司润唐电器 100% 股权 暨关联交易的议案》，提议将上述提案交本公司 2014 年第四次临时股东大会审议。 一、议案内容：

深圳市润唐智能生活电器有限公司为英唐智控全资子公司，公司于第三届董 事会第一次会议审议通过关于出售润唐电器 51% 股权，为进一步深化公司战略发 展，本人提议出售润唐电器 100% 股权，同时提请董事会增加英唐智控 2014 年第 四次临时股东大会临时提案——《关于出售全资子公司润唐电器 100% 股权暨关 联交易的议案》。

二、董事会审核意见

经本公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定；临时提案的内容属于股东大 会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时提案的内容符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。同意将上述提案提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议。

三、其它事项

本次股东大会会议地点、其它审议事项及股权登记日不变。股东大会的召开 时间和网络投票时间进行如下调整：

1 、本次股东大会的召开时间

（ 1 ）现场会议召开时间： 2014 年 9 月 16 日下午 2 ： 00-3 ： 00 （星期二）

（ 2 ）网络投票时间： 2014 年 9 月 15 日— 9 月 16 日，其中，通过深圳证券 — 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 16 日上午 9 ： 30 11 ： 30 ，

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— 下午 13 ： 00 15 ： 00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 9 月 15 日 15 ： 00 至 9 月 16 日 15 ： 00 的任意时间。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会 2014 年 9 月 6 日

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