ShenZhen Yitoa Intelligent Control Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 29, 2013

证券简称：英唐智控

公告编号：2013-015

证券代码：300131

深圳市英唐智能控制股份有限公司关于

增加 2013 年第一次临时股东大会临时提案 暨召开 2013 年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月22日召开的 第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开2013年第一次临时股东大会的议案， 并于2013年1月23日发出了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告》。2013 年第一次临时股东大会会议通知的详细内容刊登在中国证监会指定创业板信息披露网 站上，股权登记日为2013年2月5日，现场会议的召开时间为2013年2月19日下午13:00— 15:00。

2013年1月29日，公司董事会收到公司股东——古远东先生《关于提请增加英唐智 控2013年第一次临时股东大会临时提案函》。截止本公告发布日，古远东先生持有公司 9,438,000股，占公司总股本的9.16%。

提案的具体内容如下：英唐数码为我司的全资子公司，为保障英唐数码收购深圳市 宏元顺实业有限公司（以下简称“宏元顺”）100%股权项目的顺利进行，英唐数码拟与 中国银行深圳石岩支行签订不高于1亿元人民币的并购贷款协议。该并购贷款以宏元顺 的全部股权作质押担保，以宏元顺名下位于深圳市光明新区光明街道光明大道白花村的 房地产作抵押担保，同时英唐智控提供连带保证担保。

古远东先生提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的相关规定。公司董事会同意将《关于同意全资子公司英唐数码拟与中国银行 深圳石岩支行签订并购贷款协议的议案》作为临时提案提交公司2013年第一次临时股东 大会审议。

该临时提案中英唐数码拟与中国银行深圳石岩支行签订的并购贷款协议，以及于

2013年1月22日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过的关于英唐数码拟与平安 银行高新区支行签订的贷款协议，均需提交2013年第一次临时股东大会审议，审议通过 后英唐数码将与其中一家签订,公司为英唐数码的担保额度不构成累加。《关于为全资 子公司提供担保的公告》已于2013年1月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网 站上。

二、现将召开2012年第三次临时股东大会具体事项重新通知如下：

• （一）本次股东大会召开的基本情况：

• 1、本次股东大会的召开时间

• （1）现场会议召开时间：2013年2月19日下午13:00—15:00 （星期二）

（2）网络投票时间：2013年2月18日—2月19日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的时间为2013年2月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年2月18日15:00至2月19日15:00的 任意时间。

• 2、股权登记日：2013年2月5日（星期二）

• 3、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦五楼会议室

• 4、召集人：深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

• 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交 易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2013年2月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的会议见证律师。

（二）会议审议事项：

• 1、审议《关于收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的议案》；

• 2、审议《关于英唐智控为全资子公司英唐数码提供贷款担保的议案》；

• 3、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》；

• 4、审议《关于同意全资子公司英唐数码拟与中国银行深圳石岩支行签订并购贷款

• 协议的议案》。

以上议案均已在第二届董事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国 证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

以上议案一、议案二、议案四均为特别表决事项，需经参与投票的股东所持表决权 的 2/3 以上通过。

（三）登记办法：

• 1、登记方式：

• （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人

• 身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

• （2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或

• 其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议 的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记 手续；

• （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

• 2、登记时间：2013年2月18日上午9：00至下午18:00时。

• 3、登记地点：深圳市英唐智能控制股份有限公司证券事务部。

• （四）其他注意事项

• 1、会议联系方式：

联系人：刘林 刘伟斌

电话：0755-86140392 0755-26616688-8210

传真：0755-26613854（传真函上请注明“股东大会”字样）

• 地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园英唐大厦五楼深圳市英唐智能控制股

• 份有限公司证券事务部

• 2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

• （五）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• 1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月 19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股 业务操作。

• （2）投票代码：365131；投票简称：“英唐投票”

• （3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表 议案一；2.00元代表议案二；3.00元代表议案三；4.00元代表议案四。每一议案应以相 应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投 票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应 申报价格
总议案	全部下述两项议案	100.00
议案一	关于收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的议案	1.00
议案二	关于英唐智控为全资子公司英唐数码提供贷款担保的议案	2.00
议案三	关于申请银行综合授信额度的议案	3.00
议案四	关于同意全资子公司英唐数码拟与中国银行深圳石岩支行签订 并购贷款协议的议案	4.00

注：对总议案100.00进行投票视为对本次会议所审议所有事项表达相同意见的一次 性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：

如股东先对某议案表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本 次会议任何议案作出相反的表决意见。

①在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股

弃权 3股

②对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为

准。

③不符合上述规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。 2、采用互联网投票的操纵流程

（1）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月18日 15:00至2013年2月19日15:00的任意时间。

（2）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登入网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证 券账户”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数的激活校验 码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活 服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期 有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公 司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书登入网址http://wltp.cninfo.com.cn进 行投票。

①登入http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市 英唐智能控制股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”。

②进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登入。 ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。 ④确认并发送投票结果。

（六）备查文件

1.深圳市英唐智能控制股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

附件一：2013年第一次临时股东大会授权委托书 附件二：2013年第一次临时股东大会回执

特此公告。

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附件一：

授权委托书

致：深圳市英唐智能控制股份有限公司

兹委托__ 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股份有限 公司2013年第一次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行 投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未 作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

序号	股东大会议案内容	赞成	反对	弃权
议案一	审议《关于收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的 议案》
议案二	审议《关于英唐智控为全资子公司英唐数码提供贷款担 保的议案》
议案三	审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
议案四	审议《关于同意全资子公司英唐数码拟与中国银行深圳 石岩支行签订并购贷款协议的议案》

委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

受托日期：年 月 日

委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附件二：

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2013年第一次临时股东大会回执

致：深圳市英唐智能控制股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
法人股东法定代表人姓名				身份证号码
持股量				股东账号
联系人		电话		传真
发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

附注：

• 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的回执，应于2013 年2 月18 日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传

• 真：0755-26613854）交回本公司董事会，地址：深圳市南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦 五楼证券事务部，邮政编码：518057。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并 注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不 能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

• 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。