ShenZhen Yitoa Intelligent Control Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 26, 2011

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2011-079

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于召开2011年第五次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第七次会议于2011年10月25日召开， 决定于2011年11月11日召开2011年第五次临时股东大会，本次股东大会的具体相关事项如 下：

一、召开会议基本情况：

• 1、现场会议召开时间：2011年11月11日上午10:00—12:00

• 2、股权登记日：2011年11月9日（星期三）

• 3、召开地点：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室

• 4、召集人：深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

• 5、召开方式：现场投票表决

• 6、出席对象：

（1）截至2011年11月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决， 该代理人可以不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项：

• 《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》；

以上内容详见2011年10月26日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》上的《深圳市英唐智 能控制股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》和《英唐智控关于使用部分超募 资金对丰唐物联技术（深圳）有限公司增资的提示性公告》。

三、登记办法：

• 1、登记方式：

• （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份

证）、股东帐户卡办理登记手续；

• （2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他

• 有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代 理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

• （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

• 2、登记时间：2011年11月10日上午8：30—11：30，下午14：30—16：30。

• 3、登记地点：深圳市英唐智能控制股份有限公司证券事务部。

• 四、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：王东石 刘林

电 话：0755-29826659 0755-29042389

• 传 真：0755-29826115（传真函上请注明“股东大会”字样）

• 地 址：广东省深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋5楼深圳市英唐智能控制股份有

• 限公司证券事务部

• 2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 附件一：授权委托书

附件二：2011年第五次临时股东大会回执

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2011 年10 月26 日

附件一：

授权委托书

致：深圳市英唐智能控制股份有限公司

兹委托__ 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股份有限公 司2011年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本 次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本 人/ 本单位承担。

序号	议 案	赞成	反对	弃权
一	《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联 增资的议案》

委托人签字： 委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号： 受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附件二：

2011年第五次临时股东大会回执

致：深圳市英唐智能控制股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
法人股东法定代表人姓名				身份证号码
持股量				股东账号
联系人		电话		传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于 2011 年 11 月 10 日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真： 0755-29826115）交回本公司董事会，地址：深圳市宝安区石岩镇龙马工业城五楼证券事务部，邮政编 码：518108。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注 明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证 在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。