ShenZhen Yitoa Intelligent Control Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 10, 2011

证券简称：英唐智控

公告编号：2011-002

证券代码：300131

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第十次会议于1月9日召开， 决定于2011年1月26日召开2011年第一次临时股东大会，本次股东大会的具体相 关事项如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、现场会议召开时间：2011年1月26日上午10:00-11:00

• 2、股权登记日：2011年1月20日（星期四）

• 3、召开地点：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室

• 4、召集人：深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

• 5、召开方式：现场投票表决

• 6、出席对象：

（1）截至2011年1月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席 会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于修订<公司重大决策制度>的议案》；

• 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

以上内容详见2011年1月10日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》上的《深圳

市英唐智能控制股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。

三、登记办法：

1、登记方式：

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书 及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证 明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代 理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、 股票帐户卡办理登记手续；

• （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间：2011年1月25日上午8：30-11：30，下午14：30-16：30。

3、登记地点：深圳市英唐智能控制股份有限公司证券事务部。

四、其他事项

1、会议联系方式： 联系人：王东石 刘林

电话：0755-29826659 0755-29042389

传真：0755-29826115（传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：广东省深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋5楼深圳市英唐智能控 制股份有限公司证券事务部

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事会 2011 年1 月9 日