ShenZhen Yitoa Intelligent Control Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Mar 23, 2022

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2022-012

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于召开2021 年年度股东大会的通知公告（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》等的 有关规定，经深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称英唐智控或公司）第五届董 事会第十四次会议审议通过，决定于2022年4月12日（星期二）召开2021年年度股东大 会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

• 1、股东大会届次：2021年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：

• （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公

• 司章程》的规定。

• （2）公司第五届董事会第十四次会议于2022年3月18日召开，审议通过了《关于召

• 开公司2021年年度股东大会的议案》。

• 4、本次股东大会的召开时间

• （1）现场会议召开时间：2022年4月12日下午2:30（星期二）

• （2）网络投票时间：2022年4月12日，其中：

• ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年4月12日上午9:15—

• 9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月12日上午9:15

• 至下午15:00的任意时间。

• 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

• （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公

司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交 易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票结果为准。

• 6、本次会议的股权登记日为：2022年4月6日（星期三）

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至2022 年4月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，股东可以委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼

• 会议室

二、会议审议事项：

1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√
6.00	《关于2022 年向银行及非银行金融机构申请融资额度并提供担保 的议案》	√
7.00	《关于为子公司应付账款提供担保的议案》	√
8.00	《关于拟不提取2021 年度奖励基金的议案》	√

9.00	《关于修订公司<奖励基金管理办法>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<信息披露制度>等内控制度的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票具体事宜的议案》	√

2、以上提案的具体内容详情请查看公司2022年3月22日披露于巨潮资讯网的相关公 告。

3、上述提案的6.00、7.00、11.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过，提案4.00、6.00、7.00、8.00、11.00已由独立董事发表独立意见。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代 理人的，代理人应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账 户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证、法定代表人证明书和法人证券账户卡进行登记。法定代表人委托代理 人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表 人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上 述文件的原件参加股东大会。

（3）股东可采用现场、邮件方式登记。

2、登记时间：2022年4月8日9:00至17:00。

• 3、登记地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼

• 证券事务部。

4、会议联系方式：

联系人：刘林 李昊

电 话：0755-86140392

• 邮 箱：yitoa_stock@yitoa.com（邮件请注明“股东大会”字样）

• 地 址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼英唐智

• 控证券事务部

• 5、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票 的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022 年3 月22 日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350131，投票简称：“英唐投票”

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年4月12日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00

—15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月12日（现场会议召开当日），9:15

—15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络 服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书” 或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：深圳市英唐智能控制股份有限公司

兹委托__ 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股份有限 公司2021年年度股东大会，对会议审议的以下提案按本人授权委托书的指示进行投票， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体 指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的 议案》	√
2.00	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的 议案》	√
3.00	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议 案》	√
4.00	《关于公司2021 年度利润分配预案的议 案》	√
5.00	《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的 议案》	√
6.00	《关于2022 年向银行及非银行金融机构申 请融资额度并提供担保的议案》	√
7.00	《关于为子公司应付账款提供担保的议案》	√
8.00	《关于拟不提取2021 年度奖励基金的议 案》	√
9.00	《关于修订公司<奖励基金管理办法>的议 案》	√
10.00	《关于修订公司<信息披露制度>等内控制 度的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票具体事宜 的议案》	√

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 受托日期： 年 月 日 委托人持股性质：

委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附件三：

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2021年年度股东大会参会登记表

姓名/名称		身份证/营业 执照号码
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

深圳市英唐智能控制股份有限公司

年 月 日