Shenzhen Yanmade Technology Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 27, 2025

证券简称：燕麦科技

公告编号：2025-034

证券代码：688312

深圳市燕麦科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年8月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年8 月12 日 14 点30 分

召开地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西 邦凯科技工业园（一期）2 号厂房3 楼好学厅会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年8 月12 日

至2025 年8 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》	√
4	《关于撤销监事会暨废止监事会议事规则的议 案》	√
5	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》	√
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制 度的议案》	√

6.01	关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股 东会议事规则》的议案	√
6.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
6.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
6.05	关于修订《关联交易决策制度》并更名为《关 联交易管理制度》的议案	√
6.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
6.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
6.08	关于修订《股东大会累积投票制实施细则》并 更名为《股东会累积投票制实施细则》的议案	√
累积投票议案
7.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事的议案》	应选董事（3）人
7.01	《关于选举刘燕女士为公司第四届董事会非独 立董事的议案》	√
7.02	《关于选举张国峰先生为公司第四届董事会非 独立董事的议案》	√
7.03	《关于选举陈清财先生为公司第四届董事会非 独立董事的议案》	√
8.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事的议案》	应选独立董事（2）人
8.01	《关于选举陈寿先生为公司第四届董事会独立 董事的议案》	√
8.02	《关于选举邹海燕先生为公司第四届董事会独 立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通

过，相关公告已于2025 年7 月28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025 年第一次临时股东大会 召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025 年第一次临时 股东大会会议资料》。

• 2、特别决议议案：1、2、3、5

• 3、对中小投资者单独计票的议案：7.01、7.02、7.03、8.01、8.02

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：作为公司2025 年限制性股票激励计划拟激励 对象的股东以及与公司2025 年限制性股票激励激励计划激励对象存在关联关系 的股东。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688312	燕麦科技	2025/8/5

（二）公司董事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2025 年8 月6 日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00 （二）登记地点

深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工 业园（一期）2#厂房3 楼董事会办公室

• （三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东和 股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、 传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025 年8 月6 日下午17:00 前送达， 以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原 件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证 复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人 股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 （复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公 章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本 人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单 位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

六、 其他事项

• 1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理

• 2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 3、会议联系方式

联系地址：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西

邦凯科技工业园（一期）2#厂房3 楼董事会办公室

• 会议联系人：李元 邮编：518107

电话：0755-23243087 传真：0755-23243897 邮箱：ir@yanmade.com

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2025 年7 月28 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市燕麦科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年8 月12 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股 权激励相关事宜的议案》
4	《关于撤销监事会暨废止监事会议事规则的 议案》
5	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理 制度的议案》
6.01	关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股 东会议事规则》的议案
6.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
6.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案
6.05	关于修订《关联交易决策制度》并更名为《关

	联交易管理制度》的议案
6.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案
6.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案
6.08	关于修订《股东大会累积投票制实施细则》 并更名为《股东会累积投票制实施细则》的 议案

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会非独立董事的议案》
7.01	《关于选举刘燕女士为公司第四届董事会非 独立董事的议案》
7.02	《关于选举张国峰先生为公司第四届董事会 非独立董事的议案》
7.03	《关于选举陈清财先生为公司第四届董事会 非独立董事的议案》
8.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事的议案》
8.01	《关于选举陈寿先生为公司第四届董事会独 立董事的议案》
8.02	《关于选举邹海燕先生为公司第四届董事会 独立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该 次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案 组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名。需投票表 决的事项如下：

决的事项如下：	决的事项如下：	决的事项如下：	决的事项如下：	决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既

可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

	序号	议案名称	投票票数	投票票数	投票票数	投票票数
			方式一	方式二	方式三	方式…

4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50