Shenzhen Yanmade Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2021-041

深圳市燕麦科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七 次会议（以下简称“本次会议”）于2021 年10 月23 日上午10:00 在公司会议 室现场召开，本次会议通知及相关材料已于2021 年10 月13 日以电子邮件方式 送达公司全体董事。本次会议由董事长刘燕女士主持，会议应出席董事五人，实 际出席董事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

公司董事会认为，公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《2021 年第三季度报告》的内 容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2021 年第三季度的财 务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；第三 季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会 的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

1

《深圳市燕麦科技股份有限公司2021 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于调整2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司董事会认为，根据股东大会授权对公司2020 年限制性股票激励计划（以 下简称“本次激励计划”）的授予价格（含首次授予部分及预留授予部分）进行 调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律法规及和公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次激励计划授予价格（含首次授予 部分及预留授予部分）由原19.68 元/股调整为19.38 元/股。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会 的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于调整2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-038）。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2020 年限制性股票的议案》

公司董事会认为，公司作废处理本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制 性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管 理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、 《科创板上市公司信息披露业务指南第4 号——股权激励信息披露》（以下简称 “《业务指南》”）等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存 在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会 的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于作废部分已授予尚未归属的2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2021039）。

4、审议通过《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 符合归属条件的议案》

公司董事会认为，公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件

2

已经成就，同意符合归属条件的68 名激励对象归属61.312 万股限制性股票。本 事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务指南》等法律法规、 规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会 的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的 公告》（公告编号：2021-040）。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2021 年10 月26 日

3