Shenzhen Yanmade Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2021-016

深圳市燕麦科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 一次会议（以下简称“本次会议”）于2021 年4 月12 日上午10:30 在公司会 议室现场召开，本次会议通知及相关材料已于2021 年4 月2 日以电子邮件方式 送达公司全体董事。本次会议由董事长刘燕女士主持，会议应到董事五人，实 到董事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规 定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认为，根据公司2020 年1-12 月的财务及相关运行情况，公司 整理编制了《深圳市燕麦科技股份有限公司2020 年年度报告》及《深圳市燕麦 科技股份有限公司2020 年年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面 进行了分析总结。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事 会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《深圳市燕麦科技股份有限公司2020 年年度报告》及《深圳市燕麦科技股份

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有限公司2020 年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2020 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

公司董事会认为，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司 董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发 挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。审计委员会在 监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专 业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽 职尽责的履行了审计委员会的职责。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事 会的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

3、审议通过《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》

公司董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定，公司独立董事在2020 年度工作中，勤勉、 尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项 会议案，切实维护了公司和股东的利益。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事 会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2020 年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认为，2020 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法 律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，贯彻实施股东大会作出的各项决 议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，促进了公司的规范运作以及科学

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决策。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事 会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 5、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

公司董事会认为，2020 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司 章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，依法独立行使职权，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了 审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了 有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权 益。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事 会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 6、审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认为，2020 年度，公司总经理根据公司的发展战略和经营计

划，在募投项目建设、创新研发、生产经营等方面持续发力，取得良好成绩。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事 会的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

• 7、审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会认为，2020 年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要 求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键 环节中起到了较好的控制和防范作用。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事 会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

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的《2020 年度内部控制评价报告》。

• 8、审议通过《关于公司2021 年度董事薪酬的议案》

公司董事会认为，公司2021 年度董事薪酬水平符合公司实际情况，相关决

• 策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。

• 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

• 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事

• 会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 9、审议通过《关于公司2021 年度监事薪酬的议案》

公司董事会认为，公司2021 年度监事薪酬水平符合公司实际情况，相关决

• 策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。

• 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

• 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事

• 会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 10、审议通过《关于公司2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会认为，公司2021 年度高级管理人员薪酬水平符合公司实际情

• 况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。

• 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

• 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事

• 会的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

• 11、审议通过《关于2020 年度财务决算报告的议案》

公司董事会认为，公司编制的2020 年度财务决算报告符合相关法律、法规 及规范性文件的要求，对该报告无异议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事 会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 12、审议通过《关于公司2020 年度利润分配方案的议案》

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公司董事会认为，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中 小股东利益的情况，同意公司2020 年度利润分配方案：公司向全体股东每10 股派发现金红利人民币3.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。 截至2020 年12 月31 日，公司总股本143,478,696 股，以此计算本次共计拟分 配利润人民币43,043,608.80 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分 配的现金红利）占2020 年度归属于母公司股东的净利润比例为70.14%。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事 会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于公司2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-006）。

13、审议通过《关于批准报出天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 审计报告的议案》

公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 对公司2020 年度财务报表以及财务报表附注进行了审计且无保留意见，同意批 准上述报告对外报出。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事 会的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年度审计报告》

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作 中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项 审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构并提供相 关服务。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事 会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。

15、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》

公司董事会认为，公司2020 年1-12 月募集资金存放与使用情况符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）》、《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定， 对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务， 募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事 会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

16、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会认为，由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募 集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。同意 公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过 人民币5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存 款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12 个月，自董事 会、监事会审议通过之日起12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司 可以循环滚动使用。授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策 权、签署相关文件等事宜。

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公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事 会的董事一致通过。

该议案需无提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021009）。

17、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会认为，在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常 经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 人民币8 亿元(含8 亿元)的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的中 低风险理财产品，包括不限于理财产品、债券、基金、分红型保险等，在上述 额度范围内，资金可以滚动使用。在额度范围内提请股东大会授权总经理行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操 作则由公司财务中心负责。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事 会的董事一致通过。

该议案需无提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021010）。

18、审议通过《关于2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会认为，为满足公司日常经营的资金需求，同意公司向商业银行 等金融机构申请总额不超过人民币1.8 亿元的综合授信额度，授信种类包括但 不限于贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇等融资品种，本次公司申请 年度综合授信额度事项不涉及对外提供担保或相互提供担保的情况。

公司2021 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为 准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

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在经股东大会审批通过的授信额度范围内，授权总经理指定的授权代理人 代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融 资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事 会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-011）。 19、审议通过《关于公司总经理变更的议案》

公司董事会认为，基于公司战略规划和经营管理需要，同意张国峰先生辞 任公司总经理并改任公司首席战略官，其作为公司实际控制人仍担任公司董 事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员和核心技术人员。

经讨论，提名董事长刘燕女士兼任公司总经理，全面负责公司日常运营管 理。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事 会的董事一致通过。

该议案需无提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于公司总经理变更的公告》（公告编号：2021-012）。

20、审议通过《关于变更经营范围、修订公司章程的议案》

公司董事会认为，根据公司实际经营情况和业务发展需要，同意公司变更 经营范围，在原经营范围基础上拟增加“设备租赁”，增加事项最终以市场监督 管理局核定为准，并相应修订《公司章程》部分条款。变更后的经营范围为 “电子仪器、自动控制设备的技术开发、销售；计算机软硬件的技术开发及销 售；计算机软件系统集成；经济信息咨询；国内贸易；经营进出口业务（以上 均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。电子仪 器、自动控制设备的生产；设备租赁”。

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表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事 会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于变更经营范围、修订公司章程的公告》（公告编号：2021-013）。

21、审议通过《关于撤销变更公司注册地址决议的议案》

公司董事会认为，由于形势变化，公司调整战略布局，重新定位优化总部 及子公司职能，为更好地适应公司发展战略，同意公司撤销第二届董事会第十 六次会议及2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更公司注册地址、 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》的决议，公司注册地址仍为“深圳 市南山区南头街道桃园路北侧田厦翡翠明珠花园3 栋1705A”，并同步修订公 司章

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事 会的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于撤销变更公司注册地址决议的公告》（公告编号：2021-014）。

22、审议通过《关于提请召开公司2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意：公司拟于2021 年5 月7 日召开2020 年年度股东大会， 并发出召开年度股东大会的会议通知，本次年度股东大会将采用现场投票及网 络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事 会的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于召开2020 年年度股东大会通知》（公告编号：2021-015）。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会 2021 年4 月13 日

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