SHENZHEN WORLDUNION GROUP INCORPORATED — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 14, 2012

证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2012-025

深圳世联地产顾问股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月12日召开了第 二届董事会第十六次会议，拟定于2012年8月23日（星期四）召开2012年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议时间：2012年8月23日（星期四）下午14：00

2、会议地点：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦1304会议室

3、会议召集人：董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2012年8月20日

二、会议议题

1、审议《关于补选独立董事的议案》

• 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

以上议案经第二届董事会第十六次会议审议通过，议案内容及独立董事候选人的 简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）及2012 年7 月13 日《证券时报》的相 关公告。其中第1 项议案采取累积投票的方式进行表决。

三、会议出席对象

1、截至2012年8月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

四、出席会议的登记办法

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 1、登记时间：2012年8月21日、22日上午9：00-12：00，下午1：30-18：00

• 2、登记地点：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼董事会办公室 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身

• 份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

• （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加

• 盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份 证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

  • （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2012年8月

22日下午17：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。 五、其他事项

1、会议联系人： 栾婧 胡迁

联系电话： 0755-22162708 0755-22162824

传真： 0755-22162231

地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼 邮编：518000

• 2 、本次会议为期半天，与会人员参加会议的食宿和交通费自理。

• 附：授权委托书样本及参会回执

特此公告

深圳世联地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一二年七月十二日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

致：深圳世联地产顾问股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联地产顾问股份有限公司 2012年第二次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式进行表决权。 本人/本单位 对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由本人/本单位承担。

序	议案名称		表决意见
号
			同意票数
1	关于补选独立董事的议案
		同意	反对	弃权
2	关于修改<公司章程>的议案
说明：

• 1、第1 项议案实行累计投票制，即选举独立董事时，每位股东所持有的每一股都拥有 与应选独立董事总人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散 选举数人，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

• 2、如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥有的 表决权总数平均分配给相应的候选人。

• 3、对于第2 项议案，股东及股东代表应当在表格内选择“同意”、“反对”或“弃权”， 三者只能选择其一，多选或者未选的，视为无效。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

委托人姓名或名称： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账号： 持股数：

委托人签名（盖章）

受托人姓名（签名）

身份证号码或证件号码

委托日期：

本委托书的有限期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

参会回执

截至202年8月20日，我单位（个人）持有深圳世联地产顾问股份有限公司 股票， 拟参加公司2012年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）

股东账户：

持股数：

股东签名（盖章）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==