SHENZHEN WORLDUNION GROUP INCORPORATED — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 22, 2011

证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2011-041

深圳世联地产顾问股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月21日召开了第二 届董事会第十二次会议，会议决议定于2012年1月13日（星期五）召开2012年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、召开时间

• （1）现场会议时间：2012年1月13日下午14：00

• （2）网络投票时间：2012年1月12日至1月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012年1月13日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2012年1月12日下午15:00至 2012年1月13日下午 15:00期间的任意时间。

• 2、会议召集人：董事会

• 3、会议地点：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼1304会议室

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

• （1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络

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投票时间内通过上述系统行使表决权；

本次股东大会股权登记日登记在册的所有公司股东，均有权通过相应的投票系统行使 表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2012 年1月6日

二、会议审议事项

1、审议《关于终止<深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订 稿>的议案》，详见2011年12月22日巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公告。

2、审议《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行二次调整的议案》，详见2011 年10月26日巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、会议出席对象

1、截至2012年1月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

四、出席会议的登记办法

1、登记时间：2012年1月10日至11日 上午9：00-12：00，下午1：30-18：00

2、登记地点：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份 证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、 营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

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（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2012年1月11 日下午18：00之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

（1）投票时间：2012年1月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

（2）投票代码：362285；投票简称：“世联投票” 。

（3）在投票当日，深圳证券交易所在本股票“昨日收盘价”字段设置本次股东大会 审议议案的总数，股东按如下规定进行投票：

○1 买卖方向为买入。

○2 在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以 此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

议案名称	对应申报价格（单位：元 ）
总议案统一表决（ 对所有议案统一表决）	100.00
议案1、《关于终止<深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》	1.00
议案2、《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行二次调整的议案》	2.00

○3 在“委托价格”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

如下表：

表决意见	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

○[4] 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

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股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为 该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他 议案，视为弃权。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议 案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议 案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表 决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为 准。

○5 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• [6 ] 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。 2、采用互联网投票系统的投票程序：

（1）股东应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，采 用服务密码或数字证书的方式进行认证。

• [1 ] 申请服务密码的流程：登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn ）的密码服务专区注册；

• 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。

○2 激活服务密码：股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码须通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后 长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

• ○3 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联 网投票系统进行投票：

• [1 ] 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳世联地产

• 顾问股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”。

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○2 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服 务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

• [3 ] 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• [4 ] 确认并发送投票结果。

• （3）投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月12

日15:00 至2012年1月13日15:00 的任意时间。

六、其他事项

• 1、会议联系人： 周成华 胡迁

  • 联系电话： 0755-22162597 0755-22162824

  • 传真： 0755-22162900

  • 地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼 邮编：518001

• 2 、本次会议为期半天，与会人员参加会议的食宿和交通费自理。

• 附：授权委托书样本及参会回执

特此公告

深圳世联地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二十二日

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附件：

授权委托书

致：深圳世联地产顾问股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联地产顾问股份有限公司 2012年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。 本人/本单位对本次会 议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本 人/本单位承担。

本委托书的有限期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

议案名称		表决意见	表决意见
	同意	反对	弃权
议案1、《关于终止<深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》
议案2、《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行二次调整的议案》

说明：

• 1、表决意见“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，请在相应表格内打“√” 多选或者未选的，视为无效。

• 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代 表人需签字。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号： 持股数： 委托人签名（盖章）

受托人姓名（签名）

身份证号码或证件号码 委托日期：

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