SHENZHEN WORLDUNION GROUP INCORPORATED — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 12, 2011

证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2011-005

深圳世联地产顾问股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月11日召开了第二 届董事会第四次会议，会议决议定于2011年1月28日（星期五）召开2011年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、召开时间

• （1）现场会议时间：2011年1月28日上午10：00

• （2）网络投票时间：2011年1月27日至1月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011年1月28日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2011年1月27日下午15:00至 2011年1月28日下午 15:00期间的任意时间。

• 2、会议召集人：董事会

• 3、会议地点：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼1304会议室

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结

• 合的方式

• （1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）委托独立董事投票:公司独立董事苏锡嘉先生已发出征集投票权授权委托书向 股东征集投票权。具体操作方式详见《深圳世联地产顾问股份有限公司独立董事公开征集 委托投票权报告书》。

本次股东大会股权登记日登记在册的所有公司股东，均有权通过相应的投票系统行使 表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决 方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2011 年 1月 21 日

二、会议审议事项

• 1、审议《深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》

• 1.1股票期权激励对象的确定依据和范围

• 1.2股票期权激励计划的股票种类、来源、数量

• 1.3股票期权激励对象的分配情况

• 1.4股票期权计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权安排和标的股票的禁售期

• 1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

• 1.6股票期权的获授条件和行权条件

• 1.7股票期权计划的调整方法和程序

• 1.8股票期权授予程序及激励对象行权的程序

• 1.9公司与激励对象各自的权利和义务

• 1.10股票期权计划的变更、终止及其他事项

• 《股票期权激励计划（草案）修订稿》已经中国证券监督管理委员会备案无异议。

• 2、审议《深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》

本议案经第一届董事会第十七次会议审议通过，详细内容见2010 年8 月19 日巨潮资

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讯网（www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

本议案经第一届董事会第十七次会议审议通过，详细内容见2010 年8 月19 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议出席对象

1、截至2011年 1月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东

2、公司董事、监事和高级管理人员

• 3、公司聘请的律师

四、出席会议的登记办法

1、登记时间：2011年1月24日至25日 上午9：00-12：00，下午1：30-18：00

• 2、登记地点：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼董事会办公室

• 3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份 证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、 营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2011年1月25 日下午18：00之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

• （1）投票时间：2011年1月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

• （2）投票代码：362285；投票简称：“世联投票” 。

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（3）在投票当日，深圳证券交易所在本股票“昨日收盘价”字段设置本次股东大会 审议议案的总数，股东按如下规定进行投票：

○1 买卖方向为买入。

○2 在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以 此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案1中有多 个需要表决的子议案，1.00元代表对议案1下的全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中 的子议案1.1，1.02元代表议案1中的子议案1.2，以此类推。具体如下表：

的子议案1.1，1.02元代表议案1中的子议案1.2，以此类推。具体如下表：
议案名称	对应申报价格 （单位：元 ）
总议案统一表决（ 对所有议案统一表决）	100.00
议案1、《深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修 订稿》	1.00
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2股票期权激励计划的股票种类、来源、数量	1.02
1.3股票期权激励对象的分配情况	1.03
1.4股票期权计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权安排和标 的股票的禁售期	1.04
1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	1.05
1.6股票期权的获授条件和行权条件	1.06
1.7股票期权计划的调整方法和程序	1.07
1.8股票期权授予程序及激励对象行权的程序	1.08
1.9公司与激励对象各自的权利和义务	1.09
1.10股票期权计划的变更、终止及其他事项	1.10
议案2、《深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划考核管理办 法》	2.00
议案3、 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的 议案》	3.00

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• ○3 在“委托价格”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

如下表：

表决意见	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• [4] 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为 该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他 议案，视为弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。在 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分 议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未 表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

• ○5 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• [6 ] 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

• 2、采用互联网投票系统的投票程序：

• （1）股东应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，采 用服务密码或数字证书的方式进行认证。

• [1 ] 申请服务密码的流程：登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn ）的密码服务专区注册；

• 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。

○2 激活服务密码：股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码须通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后

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长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

• ○3 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• (2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联 网投票系统进行投票：

• [1 ] 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳世联地产

• 顾问股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”。

• ○2 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服 务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

• [3 ] 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

○[4 ] 确认并发送投票结果。

（3）投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月27 日15:00 至2011年1月28日15:00 的任意时间。

六、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东 大会审议股票期权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此， 根据该办法和其他独立董事的委托，公司独立董事苏锡嘉先生作为征集人向公司全体股东 发出《独立董事公开征集委托投票权报告书》就公司股权激励计划有关议案向股东征集委 托投票权。

《深圳世联地产顾问股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文详见 2011年1月13日的《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

如公司股东拟委托公司独立董事苏锡嘉先生在本次股东大会上就本通知中的相关议 案进行投票，请填写《深圳世联地产顾问股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》， 并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

七、其他事项

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1、会议联系人： 周成华 胡迁

联系电话： 0755-22162597 0755-22162824 传真： 0755-22162231

地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼 邮编：518001

• 2 、本次会议为期半天，与会人员参加会议的食宿和交通费自理。

附：授权委托书样本及参会回执

特此公告

深圳世联地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一一年一月十二日

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附件：

授权委托书

致：深圳世联地产顾问股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联地产顾问股份有限公司 2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。 本人/本单位对本次会 议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本 人/本单位承担。

本委托书的有限期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

议案名称		表决意见	表决意见
	同意	反对	弃权
议案1、《深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划 （草案）修订稿》
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围
1.2股票期权激励计划的股票种类、来源、数量
1.3股票期权激励对象的分配情况
1.4股票期权计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权安排和 标的股票的禁售期
1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6股票期权的获授条件和行权条件
1.7股票期权计划的调整方法和程序
1.8股票期权授予程序及激励对象行权的程序
1.9公司与激励对象各自的权利和义务

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• 1.10股票期权计划的变更、终止及其他事项

议案2、《深圳世联地产顾问股份有限公司股票期激励计划实

施考核办法》

议案3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划

相关事宜的议案》

说明：

• 1、表决意见“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，请在相应表格内打“√” 多选或者未选的，视为无效。

• 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代 表人需签字。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号： 持股数：

委托人签名（盖章）

受托人姓名（签名）

身份证号码或证件号码

委托日期：

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