Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 22, 2016

蓝海华腾 2016 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2016-050

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 8 月 21 日，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“蓝海华 腾”或“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全 资子公司进行增资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次增资情况概述

经中国证监会《关于核准深圳市蓝海华腾技术股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]389 号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 18.75 元， 募集资金总额为人民币 243,750,000.00 元，扣除发行费用总额人民币 29,940,000.00 元后募集资金净额为人民币 213,810,000.00 元。瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]33030010 号《验资报告》。

公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目包括：“生产基地 项目、研发中心项目、营销服务网络建设项目和其他与主营业务相关的营运资金 项目”。其中“生产基地项目”和“研发中心项目”由公司全资子公司厦门蓝海 华腾电气有限公司（以下简称“蓝海华腾电气”）组织实施。

本次增资由蓝海华腾以募集资金 2,000 万元对蓝海华腾电气进行增资，2,000 万元全部计入注册资本。本次增资后，蓝海华腾电气注册资本由 2,500 万元增加 至 4,500 万元，蓝海华腾持有蓝海华腾电气 100%股权。

二、增资标的基本情况

蓝海华腾电气系蓝海华腾的全资子公司，成立于 2012 年 08 月 20 日，注册

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蓝海华腾 2016 年公告

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资本为 2,500 万元，住所为厦门市同安区银湖西路 358 号 725 室，法定代表人为 邱文渊，统一社会信用代码：9135021205116497XM。

经营范围：研发、生产、加工、销售：电气机械和器材（仅限其它合法设 立的市场主体生产、加工）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品 目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；未涉及前置许可 的其它经营项目。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许 可后方可经营。）

截至 2016 年 6 月 30 日，蓝海华腾电气资产总额 2,477.07 万元，净资产 2,450.02 万元；2016 年半年度，蓝海华腾电气营业收入为 0 万元，净利润-3.73 万元（未经审计），目前正在工程项目建设期间。

三、本次增资方式及资金来源

蓝海华腾招股说明书中已明确募集资金的使用方式：募集资金通过向蓝海华 腾电气增资的方式投入“生产基地项目”及“研发中心项目”。

本次增资的资金来源为公司募集资金，金额为 2,000 万元。

本次增资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资不构 成关联交易，也不构成重大资产重组。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资，能够加快募集资金投资项目的建设，实现扩大生产规模和强化研 发实力，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公 司首次公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司的盈利能力，符合公 司及股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、增资后募集资金的管理

蓝海华腾董事会授权蓝海华腾电气在中国农业银行厦门同安支行开立募集 资金专项账户，本次增资的增资款应存放于该专项账户，只能用于“生产基地项 目”及“研发中心项目”建设。未经蓝海华腾董事会或股东大会同意，不得用于 其他用途。 蓝海华腾、蓝海华腾电气、公司保荐机构中泰证券股份有限公司及

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蓝海华腾 2016 年公告

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开户银行在开立募集资金专项账户后签署《募集资金四方监管协议》，公司将严 格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理办法》的规 定进行实施监管。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日

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