Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 23, 2022

蓝海华腾 2022 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2022-043

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四 次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 11 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2022 年 8 月 22 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧 七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以通讯 方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书李亚 惠女士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要所载资料 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2022 年半年度报告》、《2022

蓝海华腾 2022 年公告

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年半年度报告摘要》。

三、备查文件

• 1、《公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日