Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

蓝海华腾 2021 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2021-110

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2021 年 12 月 16 日以专人送 达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2021 年 12 月 20 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东 侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以通讯 方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书李亚 惠女士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”） 经第四届董事会第二次会议审议通过后，原审议确定的激励对象中有 1 名激励对 象离职，因此对股权激励计划授予的激励对象人数和授予数量进行调整。调整后， 公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 62 人调整为 61 人，授予的限制 性股票总量减为 131 万股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与

蓝海华腾 2021 年公告

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公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年 第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2021 年 12 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激 励计划相关事项的公告》。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认 为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 12 月 20 日为授予日，向符合条件的 61 名激励对象授予 131 万股限制性股票， 授予价格为 5.73 元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2021 年 12 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票 的公告》。

三、备查文件

• 1、《公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日