Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 17, 2021

蓝海华腾 2021 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2021-092

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 九次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2021 年 11 月 13 日以专人 送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2021 年 11 月 17 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东 侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召 开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以通讯 方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书李亚 惠女士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选 举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关

蓝海华腾 2021 年公告

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规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名邱文渊先生、徐 学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生 5 人为公司第四届董事会非独立 董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第三次临时股东大会选举 通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前， 公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意邱文渊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（2）同意徐学海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（3）同意姜仲文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（4）同意傅颖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（5）同意时仁帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制 对非独立董事候选人进行投票。

具体内容详见公司 2021 年 11 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于董事会换届选举的公告》 及相关公告。

蓝海华腾 2021 年公告

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（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选 举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名刘思跃先生、郑 梅莲女士、陈建兴先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人（上述人员简历 详见《关于董事会换届选举的公告》）。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2021 年第三次临时股东大会选举通 过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公 司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意刘思跃先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（2）同意郑梅莲女士为公司第四届董事会独立董事候选人。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（3）同意陈建兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

独立董事候选人刘思跃先生、郑梅莲女士、陈建兴先生已取得独立董事资格 证书，成为公司独立董事后，将根据深圳证券交易所相关规定及实际情况积极参 加独立董事后续培训。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后 方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名 人均发表了声明。本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采 取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

蓝海华腾 2021 年公告

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具体内容详见公司 2021 年 11 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于董事会换届选举的公告》 及相关公告。

• （三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议的议案涉及股 东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司拟定于 2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东 大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2021 年 11 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2021 年第三次临 时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日