Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 26, 2021

蓝海华腾 2021 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2021-084

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 八次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2021 年 10 月 21 日以专人 送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2021 年 10 月 25 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东 侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召 开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 4 人），公司董事徐学海先生；独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、 陈建兴先生以通讯方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公 司董事会秘书李亚惠女士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》及其摘要所载资 料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息

蓝海华腾 2021 年公告

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披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2021 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于 < 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案） > 及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含子公司）核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心 团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权 激励》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定 了《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要，拟向激励对象授予 136.00 万股第一类限制性股票，本次授予为一次性 授予，无预留权益。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

（三）审议通过《关于 < 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

为了保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略 和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等相关 法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《深圳市蓝海华腾技术股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

蓝海华腾 2021 年公告

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公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事 宜的议案》

为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会 授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件， 确定本次限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及 所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票 授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在 激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向 登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资 本的变更登记等；

蓝海华腾 2021 年公告

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6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认， 并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

• 7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；

• 8、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向

• 证券交易所提出解除限售登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业 务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

• 9、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的全部事宜；

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和 其他相关协议；

11、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励 计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法 律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批 准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。

二、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构 办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政 府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变 更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、 恰当或合适的所有行为。

三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计 师、律师、证券公司等中介机构。

四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效 期一致。

蓝海华腾 2021 年公告

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上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股 权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项 可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

• （五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议的部分议案涉 及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司拟定于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东 大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2021 年第二次临 时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日