Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 24, 2021

蓝海华腾 2021 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2021-068

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 七次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2021 年 8 月 13 日以专人送 达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2021 年 8 月 23 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧 七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以通讯 方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书李亚 惠女士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要所载资料 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2021 年半年度报告》、《2021

蓝海华腾 2021 年公告

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年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨签署股权转让协议的议案》

公司与自然人张文朝签署了《股权转让协议》，张文朝同意以人民币 410.00 万元受让公司持有的杭州蓝海永辰科技有限公司（以下简称“蓝海永辰”）41% 的股份，本次股权转让完成后，公司持有蓝海永辰 10%的股份。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于转让控股子公司部分股权 暨签署股权转让协议的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长、总经理邱文渊先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通 过，董事会同意聘任李亚惠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议 通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于聘任公司董事会秘书的公 告》。

三、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日