Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 21, 2021

蓝海华腾 2021 年公告

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的证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2021-028

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 六次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2021 年 4 月 9 日以专人送 达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2021 年 4 月 20 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧 七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 4 人），公司董事姜仲文先生、傅颖女士；独立董事郑梅莲女士、刘 思跃先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊 先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议，全体监事及高级管理人员列席 会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2020 年年度报告》及其摘要所载资料内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

蓝海华腾 2021 年公告

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本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

• （二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

经审议，公司董事会认为：《2020 年度董事会工作报告》内容真实、客观地 反映了公司董事会在 2020 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。具体 内容详见公司《2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”与“第十节 公司治理”部分相关内容。

公司第三届董事会独立董事刘思跃先生、郑梅莲女士、陈建兴先生向董事会 提交了独立董事 2020 年度述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会同意总经理编制的《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了 2020 年 度经营目标。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2020 年度财务报告已按《企业会计准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《公司章程》的相关规定编制，客观、真实反映了公司 2020 年度 的经营成果及财务状况。

蓝海华腾 2021 年公告

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公司 2020 年度财务报告业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计 并出具“众环审字（2021）0300121 号”的《审计报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

• （五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反 映了公司2020年的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》“第十二节 财务报 告”部分相关内容。

• （六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021 年度财务预算报告》符合公司目前实际 财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2021 年度的经营计划和目标，具有合理 性。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

• （七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 208,000,000 股剔除回购专用证券 账户中已回购股份 878,000 股后的股本 207,122,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），共计派发现金股利人民币 15,534,150 元， 上述现金分红后，剩余未分配利润留存公司用于生产经营，不转增股本，不送红

蓝海华腾 2021 年公告

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股。

公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前， 若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市 等原因而发生变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司已按照财政部等五部委发布的《企业内部控 制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求建立与财务报表相关的内部控 制，内部控制制度健全，且得到了有效执行，能够对编制真实、公允财务报表提 供合理保证，能够对公司各项业务活动的有效运行及国家有关法律法规和单位内 部规章制度的贯彻执行提供保证。

专项报告业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司内部控制鉴证报告》（众环专字【2021】0300125 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议 案》

蓝海华腾 2021 年公告

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经审议，公司董事会认为：2020 年度，公司不存在控股股东及其他关联方 违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关 联方使用的情形。

专项报告业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告》（众环专字【2021】0300126 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

结合公司生产经营资金需求的实际情况，为确保公司及子公司生产经营和流 动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 15 亿元，业务范围包 括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。

公司董事会授权董事长代表公司及子公司与银行签署上述授信融资项下的 有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不 等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司 及子公司实际发生的融资金额为准。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

蓝海华腾 2021 年公告

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公司拟定的 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司董事（不包含独立董事）、高级管理人员薪酬暂不做调整，依照公司 现有绩效考核与激励约束机制进行。

2、独立董事津贴每年税前 7.5 万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见 2021 年 4 月 22 日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、 监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

（十二）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

随着公司业务的发展，公司客户主要使用票据进行结算，公司持有一定量的 未到期银行承兑汇票，同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式 结算，为盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，公司拟与商业 银行开展即期余额不超过人民币 10 亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可 以循环使用。

公司董事会授权董事长在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合 同文件，包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、 金额等。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

蓝海华腾 2021 年公告

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（十三）审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》

为提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，合理利用自有资金，获取较 好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公 司拟使用不超过 2.8 亿元人民币的自有资金购买低风险的短期银行理财产品，在 上述额度内资金可以循环滚动使用。本次使用部分闲置自有资金购买银行理财产 品的实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年 度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计政策、会计准则 进行的合理变更，其决策程序符合法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对 公司的净资产、净利润产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 因此，董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

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具体内容详见 2021 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十六）审议通过《关于终止设立华腾芯（珠海横琴）投资中心（有限合伙） 的议案》

公司设立合伙企业的初衷主要是以自有资金从事投资活动，鉴于目前公司的 投资规划需求以及综合考虑组织机构的运营、决策效率，为减少不必要的运营成 本，经公司论证，公司拟终止设立华腾芯（珠海横琴）投资中心（有限合伙）。

因该合伙企业的合伙人涉及到公司董事，关联董事姜仲文先生、傅颖女士在 该议案表决过程中已回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

• （十七）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2021 年第一季度报告》所载资料内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议的部分议案涉 及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司拟定于 2021 年 5 月 14 日（星期五）召开 2020 年年度股东大会，本次 股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

蓝海华腾 2021 年公告

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具体内容详见 2021 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2020 年年度股东大会的 通知》。

三、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第十六次会议决议》；

• 2、《公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项之独立意见》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日