Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 27, 2019

蓝海华腾 2019 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2019-100

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八 次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2019 年 11 月 22 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2019 年 11 月 26 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东 侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲 玉先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展资产池业务的议案》

同意公司与浙商银行股份有限公司深圳分公司开展总额不超过人民币三亿 元的资产池业务，开展期限为自董事会批准之日起一年内有效。业务期限内，该 额度可循环使用。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2019 年 11 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于开展资产池业务的公告》。

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蓝海华腾 2019 年公告

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（二）审议通过《关于对参股公司江西云威新材料有限公司申请银行贷款提供 担保的议案》

江西云威新材料有限公司是公司的参股公司，公司对云威新材的出资比例为 4.332%，本次云威新材为满足其业务发展需要，扩大生产经营，保障生产经营对 流动资金的需求，拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请财园信贷通贷款 1,000 万元，借款期限为 1 年，借款用途为生产经营周转。公司按出资比例对上 述贷款金额 4.332%比例的债务提供担保（即：担保金额为人民币 43.32 万元）， 并对上述 1,000 万元贷款中的 4.332%比例的债务（即人民币 43.32 万元）承担不 可撤销连带责任及赔偿责任，直至本息全部清偿为止。公司监事会认为，公司本 次对外担保金额较小，并且云威新材同意对上述担保提供反担保。不会对公司生 产经营产生影响，也不存在损害公司及股东的利益。本次对外担保符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及中国证监会相关规定，并履行了相应的审批程序，公司监事会同意本次对 外担保事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2019 年 11 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《对外担保公告》。 三、备查文件

《公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 27 日

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