Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 14, 2019

蓝海华腾 2019 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2019-088

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七 次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2019 年 10 月 9 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2019 年 10 月 13 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东 侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召 开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以电话 方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司 董事会秘书杨延帆先生列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

  • 经审议，公司董事会认为：公司《2019 年第三季度报告》所载资料内容真

• 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  • 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

  • 具体内容详见公司 2019 年 10 月 15 日刊登于中国证监会指定的创业板信息

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蓝海华腾 2019 年公告

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披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2019 年第三季度报告》。

• （二）审议通过《关于 2019 年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审议，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会 计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提 后能够公允、客观的反映 2019 年前三季度公司财务状况、资产价值及经营成果， 不存在损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2019 年 10 月 15 日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于 2019 年前三季度计提 资产减值准备的公告》。

三、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日

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