Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 26, 2019

蓝海华腾 2019 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2019-077

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六 次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2019 年 8 月 14 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2019 年 8 月 25 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧 七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以电话 方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司 董事会秘书杨延帆先生列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2019 年半年度报告》及其摘要所载资料 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2019 年半年度报告》、《2019

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蓝海华腾 2019 年公告

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年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》

经审议，公司董事会认为：2019 年半年度，公司已按照《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募 集资金管理办法》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、 使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2019 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合 理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状 况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事 会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于会计政策变更的公告》。

（四）审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在保证控股子公司正常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，为提高

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蓝海华腾 2019 年公告

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控股子公司自有资金的使用效率和收益，董事会同意控股子公司使用不超过 2 亿元人民币的自有资金购买低风险、流动性好、安全性高、浮动收益型银行理财 产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。购买理财产品的实施期限自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于控股子公司使用闲置自有 资金购买理财产品的公告》。

三、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第六次会议决议》；

• 2、《公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项之独立意见》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日

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