Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 4, 2019

蓝海华腾 2019 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2019-043

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四 次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2019 年 6 月 1 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2019 年 6 月 4 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧 七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 2 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生以电话方式参加会议 并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书杨 延帆先生列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资收购杭州蓝海永辰科技有限公司部分股权的议 案》

根据经营业务需求并结合发展战略规划，公司以自有资金人民币510.00万元 收购张文朝持有的杭州蓝海永辰科技有限公司（以下简称“蓝海永辰”）51%股 权，交易完成后，蓝海永辰成为公司的控股子公司。完成上述股权转让后，在蓝 海永辰规范运营至少两个完整的会计年度，达成业绩等约定条件且对后续业绩做

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蓝海华腾 2019 年公告

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出承诺的前提下，在符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定下，结合当时的 市场、政策环境，公司将依据蓝海永辰的经营性净利润两年平均值为基础，根据 协议约定的PE倍数进行定价，通过发行股份及支付现金的方式收购蓝海永辰的 剩余49%的股权。

同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见 2019 年 6 月 5 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）审议通过《关于对外投资收购杭州蓝海拓凡科技有限公司部分股权的议 案》

据经营业务需求并结合发展战略规划，公司以自有资金人民币50.00万元收 购袁素华持有的杭州蓝海拓凡科技有限公司（以下简称“蓝海拓凡”）5%股权， 交易完成后，蓝海拓凡成为公司的参股公司。完成上述股权转让后，在蓝海拓凡 规范运营至少两个完整的会计年度，达成业绩等约定条件且对后续业绩做出承诺 的前提下，在符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定下，结合当时的市场、 政策环境，公司将依据蓝海永辰的经营性净利润两年平均值为基础，根据协议约 定的PE倍数进行定价，通过发行股份及支付现金的方式收购蓝海拓凡不少于50% 的股权。

同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见 2019 年 6 月 5 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第四次会议决议》；

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蓝海华腾 2019 年公告

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2、《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项之独立意见》。 特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日

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