Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 4, 2018

独立董事之独立意见

==> picture [55 x 34] intentionally omitted <==

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项之独立意见

作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，我们对公司 第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据公司董事会向我们提供的个人履历及相关资料，经审阅，我们认为：

1、本次董事会对公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规 的规定，程序合法有效。

2、本次公司高级管理人员的聘任具备相关法律法规和《公司章程》规定的 任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未发现存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交 易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合担任上市 公司高级管理人员的条件。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本 次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力及 决策、协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求。

4、本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

5、杨延帆先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

独立董事之独立意见

==> picture [55 x 34] intentionally omitted <==

履行董事会秘书职责所必须的专业能力。

因此，我们同意聘任邱文渊先生为公司总经理，聘任徐学海先生、姜仲文先 生、秦玉珍女士为公司副总经理，聘任谷益女士为公司财务总监，聘任杨延帆先 生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届 董事会届满为止。

（以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

独立董事之独立意见

==> picture [55 x 34] intentionally omitted <==

【本页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事之独立意见签署页】

独立董事签字： 刘思跃 郑梅莲 陈建兴

2018 年 12 月 4 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==