Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 2, 2018

蓝海华腾 2018 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2018-090

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十七次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 29 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2018 年 11 月 2 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧 七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司董事姜仲文先生，独立董事叶佩青先生和王建优先生以 电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持， 公司董事会秘书杨延帆先生列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审议，公司董事会认为：公司按照财政部相关会计准则变更会计估计，符 合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和和经营成果， 不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追 溯调整。因此，公司董事会一致同意本次会计估计变更。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

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蓝海华腾 2018 年公告

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公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 3 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于会计估计变更的公告》。 三、备查文件

• 1、《公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 3 日

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