Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 22, 2018

蓝海华腾 2018 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2018-087

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十六次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 17 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2018 年 10 月 21 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东 侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召 开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 4 人），公司董事姜仲文先生和时仁帅先生，独立董事叶佩青先生和 王建优先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文 渊先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议，全体监事及高级管理人员列 席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2018 年第三季度报告》所载资料内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

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蓝海华腾 2018 年公告

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具体内容详见公司 2018 年 10 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2018 年第三季度报告》。

• （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修 订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的 合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地 反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是 广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2018 年 10 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司会计政策变更的公 告》。

三、备查文件

• 1、《公司第二届董事会第二十六次会议决议》。 特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日

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