Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 24, 2018

蓝海华腾 2018 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2018-051

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十四次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2018 年 6 月 19 日以专人 送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2018 年 6 月 22 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋 第 4 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 5 人），公司董事姜仲文先生和傅颖女士、独立董事叶佩青先生、龙 湖川先生和王建优先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司 董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议，全体监事及部分 高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购公司股份的议案》

1.01 回购股份的目的和用途

目的：为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，同时

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蓝海华腾 2018 年公告

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也为提升投资者信心，维护中小股东利益。

用途：本次回购的股份将用于公司实施股权激励或员工持股计划认购股份的 股份来源，提请股东大会具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。公司 董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度，若股权激励计划因不 可抗力等因素未能成功实施或虽已实施但筹措资金未能达到公司董事会计划金 额，公司董事会届时将按照相关法律、法规的要求，及时履行相关审议程序，将 未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

1.02 回购股份的方式

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则

为保护投资者利益，结合近期公司股价走势，回购股份的价格为不超过人民 币18.00元/股，实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公 司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

在本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、 资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息 之日起，按照中国证监会及深圳证券交易的相关规定做相应调整。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

1.04 回购资金总额及资金来源

回购资金总额不超过人民币3,000万元且不低于1,000万元，具体回购资金总 额以回购期满时实际回购的资金为准；资金来源为自筹资金。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

1.05 拟回购股份的种类、数量及比例

本次回购股份的种类为境内上市人民币普通股（A股）。

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蓝海华腾 2018 年公告

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按照回购资金总额不超过人民币3,000万元、回购股份的价格不超过人民币 18.00元/股的条件进行测算，预计回购股票数量约为166.6666万股，占公司目前 已发行总股本比例约0.80%。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派 息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股 价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易的相关规定做相应调整。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

1.06 回购股份的期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过6个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕， 即回购期限自该日起提前届满；

（2）公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起 提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机 做出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间回购公司股票：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决 策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

1.07 回购决议的有效期

本次回购公司股份的相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有 效。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

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蓝海华腾 2018 年公告

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公司独立董事对以上第（一）项议案包含全部子议案发表了同意的独立意见。

以上第（一）项议案包含全部子议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东 大会审议。

具体内容详见 2018 年 6 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）审议通过《关于回购公司股份提请股东大会授权的事宜的议案》

为了配合本次回购，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次回 购公司股份过程中办理各回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

（1）授权公司董事会根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、 时间、价格和数量等；

（2）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方 案；

（3）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规 定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

（4）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

• （三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议的部分议案 涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司拟定于 2018 年 7 月 11 日（星期三）召开 2018 年第一次临时股东大会， 会议地点：广东省深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字 科技工业园厂房 11 层会议室，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的 方式召开。

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蓝海华腾 2018 年公告

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具体内容详见 2018 年 6 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2018 年第一次临 时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

• 1、《公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见》。 特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日

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