Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

蓝海华腾 2017 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2017-081

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十一次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2017 年 12 月 25 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2017 年 12 月 29 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋 第 4 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 2 人），独立董事叶佩青先生、王建优先生以电话方式参加会议并以 通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书杨延帆 先生列席会议，全体监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

公司与济南天易迅达电气科技有限公司（以下简称“天易迅达”）共同签署 合资协议，拟在山东省济南市共同投资设立合资公司——济南蓝海华腾技术有限 公司（暂定名，以工商登记注册为准），合资公司注册资本为 1000 万元人民币， 其中公司认缴出资 650 万元，占合资公司 65%股权；天易迅达认缴出资 350 万元， 占合资公司 35%股权。

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蓝海华腾 2017 年公告

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合资公司将充分利用蓝海华腾在电动车汽车电机控制器业务的技术和品牌 优势，以及天易迅达在山东地区现有和潜在的市场与客户资源优势，进行新能源 汽车控制技术和控制系统的开发、品牌推广及市场拓展，从而实现公司快速在山 东省及其他地区的产业布局、产品深度推广及获取市场份额，培育新的利润增长 点，在实现共赢的基础上，进一步增强公司综合实力及核心竞争力，实现公司股 东利益最大化。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2017 年 12 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于对外投资设立合资公司 的公告》。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司董事会拟对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行延期调 整。调整情况具体如下：

		原计划项目达到预计可 使用状态日期	调整后项目达到预计可 使用状态日期
序号	项目名称
1	生产基地项目	2017年12月31日	2018年06月30日
2	研发中心项目	2017年12月31日	2018年06月30日

公司对部分募集资金投资项目延期调整主要原因系募集资金投资项目主体 建设工程完成后，受验收进程的影响，造成装修施工开工时间存在延迟；在装修 进程中，周边公共设施不完善，供电、排水、交通等外部配套工程仍需与相关部 门进行沟通和落实，涉及消防等验收须经审批，该沟通落实及审批流程时间与前 期估计时间存在差异；此外，公司内部在各项建设及装潢设计工作以及设备采购 环节基于成本和高标准、严要求原则，导致在实施过程中，与预计时间存在差异。 综上，导致公司上述募集资金项目延期。

本次调整是公司结合项目实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项 目达到预计可使用状态的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容 的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益 的情形。公司募集资金投资项目延期，在短期内会对募集资金的使用进度产生一

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蓝海华腾 2017 年公告

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定的影响，但不会对公司目前的生产经营造成重大影响。从长远来看，有利于公 司整体规划及健康稳定发展，有利于保证后续项目顺利实施。

公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展，积极采取 应对措施，加强对项目建设进度的监督，合理调配现有资源，争取能提前投产使 用，同时公司将做好投产前相应的产能储备。

公司独立董事对本议案涉及事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中泰 证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2017 年 12 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于部分募集资金投资项目 延期的公告》。

三、备查文件

《公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 30 日

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