Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 4, 2017

蓝海华腾 2017 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2017-072

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2017 年 11 月 30 日以专人 送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2017 年 12 月 4 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋 第 4 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 4 人），董事长邱文渊先生、独立董事叶佩青先生、王建优先生和龙 湖川先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊 先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议，全体监事及部分高级管理人员 列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于开展资产池业务的议案》

因公司业务发展需要，公司拟与浙商银行股份有限公司深圳分公司开展总额 不超过人民币三亿元的资产池业务，开展期限为自董事会批准之日起一年内有 效。业务期限内，该额度可循环使用。授权公司董事长邱文渊先生或董事长指定 的授权人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限

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蓝海华腾 2017 年公告

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于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案涉及的具体内容详见公司 2017 年 12 月 5 日刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于开展资产池 业务的公告》。

三、备查文件

《公司第二届董事会第二十次会议决议》；

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日

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