Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

蓝海华腾 2017 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2017-060

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董 事会秘书、财务负责人谷益女士辞去公司董事会秘书职务的书面申请。因工作调 整，谷益女士离任后将继续担任公司财务负责人职务，专注于公司财务管理和经 营发展等工作，为公司高级管理人员。谷益女士在任职董事会秘书期间勤勉尽责， 为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

截至本公告日，谷益女士间接持有本公司股份，目前尚在锁定期。谷益女士 将继续严格执行公司首发上市作出的各项承诺，其所持公司股份将严格遵守《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

为保证公司董事会工作顺利开展，公司第二届董事会第十七次会议审议通过 了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长邱文渊先生提名，董事会 提名委员会审核，董事会同意聘任杨延帆先生担任公司董事会秘书，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的 独立意见。上述相关内容详见公司 2017 年 8 月 22 日刊登于中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

杨延帆先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会 会议召开之前，杨延帆先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异 议，其个人简历详见附件，联系方式如下：

联系方式：

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蓝海华腾 2017 年公告

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办公电话：0755-27657465

办公传真：0755-81795840 电子邮箱：yangyf@v-t.net.cn

通讯地址：深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 6 层

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日

附件：

杨延帆先生简历

杨延帆，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009 年至 2013 年，曾任职于深圳市瑞凌实业股份有限公司（股票代码：300154） 证券事务部；2013 年 8 月至今，担任公司证券事务代表。其已于 2011 年取得深 圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，杨延帆先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人， 持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联 关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4 条所 规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，其不属于“失信被执行人”。

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