Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

蓝海华腾 2017 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2017-056

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 七次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2017 年 8 月 10 日以专人送 达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2017 年 8 月 20 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋 第 4 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 2 人），独立董事叶佩青先生和王建优先生以电话方式参加会议并以 通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书谷益女 士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2017 年半年度报告》及其摘要所载资料 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案涉及的具体内容详见公司 2017 年 8 月 22 日刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2017 年半年度

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蓝海华腾 2017 年公告

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报告》、《2017 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》

经审议，公司董事会认为：2017 年半年度，公司已按照《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募 集资金管理办法》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、 使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案涉及的具体内容详见公司 2017 年 8 月 22 日刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2017 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计 准则第 16 号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案涉及的具体内容详见公司 2017 年 8 月 22 日刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于变更公司会 计政策的公告》。

（四）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司董事会秘书、财务负责人谷益女士因工作调整，辞去公司董事会秘书职 务，离任后将继续担任公司财务负责人职务，专注于公司财务管理和经营发展等 工作。为保证公司董事会工作的顺利开展，经审议，公司董事会决定聘任杨延帆

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蓝海华腾 2017 年公告

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先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为 止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案涉及的具体内容详见公司 2017 年 8 月 22 日刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于变更董事会 秘书的公告》。

三、备查文件

• 1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》；

• 2、《公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项之独立意见》。 特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日

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