Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 2, 2017

蓝海华腾 2017 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2017-030

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 一次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2017 年 4 月 28 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2017 年 5 月 2 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 4 层公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲 玉先生主持，公司董事会秘书谷益女士列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于投资设立新能源汽车创新联盟产业基金的议案》

经审核，公司监事会认为：公司拟以自有资金出资人民币 5,000 万元，与上 海泓谟资产管理有限公司、陕西坚瑞沃能股份有限公司、浙江华友钴业股份有限 公司、深圳市英威腾电气股份有限公司、深圳市朗科智能电气股份有限公司、上 海电驱动股份有限公司等共同成立新能源汽车创新联盟产业基金——南京泓谟 新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商最终核准登记名称为准， 以下简称“泓谟新能源投资”），符合公司的整体发展战略规划，有利于加快公 司外延式发展步伐，促进公司战略升级，培育新的利润增长点，实现公司股东利

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蓝海华腾 2017 年公告

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益最大化。本次对外投资事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组行为。资金来源为公司的自有资金，不会对公司财务及 经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监 事会同意公司投资设立新能源汽车创新联盟产业基金的相关事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

《公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 3 日

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