Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 13, 2017

蓝海华腾 2017 年公告

==> picture [54 x 27] intentionally omitted <==

证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2017-021

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 二次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2017 年 4 月 1 日以专人送 达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2017 年 4 月 12 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋 第 4 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中部分董事以电话方式参 加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会 秘书谷益女士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2016 年年度报告》及其摘要所载资料内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2017 年 4 月 14 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

蓝海华腾 2017 年公告

==> picture [54 x 27] intentionally omitted <==

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

经审议，公司董事会认为：《2016 年度董事会工作报告》内容真实、客观地 反映了公司董事会在 2016 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。具体 内容详见公司《2016 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”与“第九节 公司治理”部分相关内容。

公司独立董事叶佩青先生、王建优先生、龙湖川先生向董事会提交了独立董 事 2016 年度述职报告，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。

具体内容详见 2017 年 4 月 14 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

• （三）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会认为：2016 年度公司总经理带领的管理层有效执行了 股东大会、董事会的各项决议，完成了 2016 年度经营目标。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

• （四）审议通过《关于公司 2016 年度财务报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2016 年度财务报告已按《企业会计准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等相关规定编制，客 观、真实反映了公司 2016 年度的经营成果及财务状况。

公司 2016 年度财务报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 具“瑞华审字【2017】33050006 号”的《审计报告》。

具体内容详见 2017 年 4 月 14 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

蓝海华腾 2017 年公告

==> picture [54 x 27] intentionally omitted <==

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

• （五）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反 映了公司2016年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见 2017 年 4 月 14 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年年度报告》“第十一节 财务报 告”部分相关内容。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

• （六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司良好的经营情况以及发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要 及发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的成 果，公司拟进行 2016 年年度利润分配预案如下：

以公司截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 104,000,000 股为基数，2016 年度 拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币(含税)，送红股 0 股，同时以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2017 年 4 月 14 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

• （七）审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，公司董事会认为：截至 2016 年 12 月 31 日止，公司已按照财政部

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

蓝海华腾 2017 年公告

==> picture [54 x 27] intentionally omitted <==

等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求 建立与财务报表相关的内部控制，内部控制制度健全，且得到了有效执行，能够 对编制真实、公允财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的健康运行 及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，且中泰证券股份有限公司对 此事项发表了核查意见。

具体内容详见 2017 年 4 月 14 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议 案》

经审议，公司董事会认为：2016 年度公司不存在控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联 方使用的情形。

专项报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于深圳 市蓝海华腾技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专 项审核报告》（瑞华核字【2017】33050004 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2017 年 4 月 14 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

• （九）审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

• 经审议，公司董事会认为：2016 年度，公司已按照《上市公司监管指引第

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

蓝海华腾 2017 年公告

==> picture [54 x 27] intentionally omitted <==

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2015 年修订）》、及《募集资金管理办法》等有关规定和要求存放、使用募集 资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管 理方面不存在违规情形。

公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告业经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司募集资 金年度存放与使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2017】33050005 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，且中泰证券股份有限公司对 此事项发表了核查意见。

具体内容详见 2017 年 4 月 14 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

由于公司生产经营规模不断扩大，为确保公司及子公司生产经营和流动周转 资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 15 亿元，业务范围包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。

公司董事会授权董事长邱文渊先生代表公司及子公司与银行签署上述授信 融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上 授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融 机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2017 年 4 月 14 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

蓝海华腾 2017 年公告

==> picture [54 x 27] intentionally omitted <==

（十一）审议通过《 2017 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》

公司拟定的 2017 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司董事（不包含独立董事）、高级管理人员薪酬暂不做调整，依照公司 现有绩效考核与激励约束机制进行。

2、鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，结合公司的实际情况、行业 和地区的经济发展水平，公司拟调整独立董事津贴，由每年税前 5 万元调整为税 前 6.5 万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司 2016 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见 2017 年 4 月 14 日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、 监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司基于战略规划、新能源汽车业务拓展以及营销服务网络建设需要，拟使 用自有资金人民币600万元在辽宁省锦州市滨海新区投资设立全资子公司“锦州 蓝海华腾新能源技术有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准）。

具体内容详见 2017 年 4 月 14 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

• （十三）审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

• 经审议，公司董事会认为：公司《2017 年第一季度报告》所载资料内容真

• 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2017 年 4 月 14 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

蓝海华腾 2017 年公告

==> picture [54 x 27] intentionally omitted <==

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

• （十四）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，公司第二届第十二次董事会会议的部分议案涉 及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司董事会拟定于 2017 年 5 月 5 日下午 14：00 在深圳市南山区西丽阳光社 区新锋大楼 B 栋第 4 层公司会议室召开 2016 年年度股东大会，本次股东大会采 取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见 2017 年 4 月 14 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2016 年年度股东 大会的通知》（公告编号：2017-022）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 三、备查文件

• 1、《公司第二届董事会第十二次会议决议》；

• 2、《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项之独立意见》。 特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==