Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 21, 2016

蓝海华腾 2016 年公告

==> picture [54 x 27] intentionally omitted <==

证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2016-059

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九 次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2016 年 10 月 17 日以专人送 达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2016 年 10 月 21 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋 第 4 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中部分董事以电话方式参 加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会 秘书谷益女士列席会议，监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2016 年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2016 年第三季度报告》所载资料内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

蓝海华腾 2016 年公告

==> picture [54 x 27] intentionally omitted <==

基于战略规划与新能源汽车相关业务拓展需要，公司拟使用自有资金人民币 500 万元在安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区投资设立全资子公司“安徽蓝海 华腾新能源技术有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

经公司第二届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘请陈明先生担任公 司内部审计部门负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董 事会届满。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述议案涉及的具体内容详见 2016 年 10 月 22 日刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 三、备查文件

• 《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 22 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==