Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2019

May 14, 2019

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

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深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 12 楼 12/F,TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District,Shenzhen,P.R. China 电话： 0755-88265288 传真： 0755-88265537

广东信达律师事务所关于

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书

信达会字[2019]第 101 号

致：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市蓝海华腾技术股份有 限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司 2018 年年度股东 大会（以下简称“本次股东大会”），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、 规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、贵公司第三届董事会第二次会议决定于 2019 年 5 月 14 日召开公司 2018 年年度股东大会。

2、贵公司董事会于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网刊登了《深圳市蓝海华 腾技术股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

3、贵公司于 2019 年 5 月 14 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东 侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室如期召开本次股东大会。

4、贵公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场投票时间 为 2019 年 5 月 14 日下午 14：30；网络投票时间为：2019 年 5 月 13 日至 2019

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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

年 5 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019 年 5 月 14 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券 交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 13 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 14 日下午 15：00 期间任意时间。

经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格

• 1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 8 名，代表贵 公司股份 109,677,040 股，占贵公司股份总数的 52.7293%。

经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会 议并行使投票表决权的资格合法、有效。

根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 4 名，代表贵公司股份 56,300 股， 占贵公司股份总数的 0.0271%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳 证券交易所验证其身份。

• 2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员、保荐 机构代表及信达律师。

• 3、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人 的资格合法有效。

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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按 《公司章程》的规定进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次 会议网络投票数据，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公 布了表决结果。

贵公司本次股东大会审议并表决通过如下议案：

• 1、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

• 2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

  • 3、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

  • 4、《关于公司 2018 年度财务报告的议案》

  • 5、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

  • 6、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

  • 7、《关于公司 2018 年度拟不进行利润分配的议案》

  • 8、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

  • 9、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》

  • 10、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  • 11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  • 12、《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

  • 13、《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

  • 14、《关于续聘会计师事务所的议案》

  • 15、《关于变更公司经营范围的议案》

  • 16、《关于修订公司<董事会议事规则>议案》

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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

17、《关于修订公司<股东大会议事规则>议案》

18、《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

19、《关于制定<公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划>的议

案》

根据表决结果及《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案均获有效表决 通过。

经信达律师审验，本次股东大会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大 会的表决程序和表决结果合法、有效。

（以下无正文）

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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所

负责人： 经办律师： 张 炯 沈险峰

廖金环

二○一九年 月 日

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