Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2019

Apr 22, 2019

蓝海华腾 2019 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2019-030

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 14：30 在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号 路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会， 具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司于 2019 年 4 月 21 日召开的第三届董 事会第二次会议，审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 14：30；

• （2）网络投票时间：2019 年 5 月 13 日至 2019 年 5 月 14 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 14 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 13 日 15：00 至 2019 年 5 月 14 日 15：00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

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蓝海华腾 2019 年公告

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（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019 年 5 月 7 日（星期二）

7、出席会议对象：

（1）截至股权登记日 2019 年 5 月 7 日（星期二）下午 15：00 交易结束， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出 席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及保荐机构代表人员。

8、会议召开地点：深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科 诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室。

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》的有关规定执行。

二、本次股东大会审议的议案

以下为董事会提交本次股东大会审议表决的提案：

（一）《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

（二）《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

（公司独立董事叶佩青先生、王建优先生、龙湖川先生、刘思跃先生、郑 梅莲女士、陈建兴先生向董事会提交了独立董事 2018 年度述职报告，并将在公 司 2018 年年度股东大会上述职。）

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• （三）《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

• （四）《关于公司 2018 年度财务报告的议案》

（五）《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

• （六）《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

• （七）《关于公司 2018 年度拟不进行利润分配的议案》

• （八）《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

（九）《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》

• （十）《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

• （十一）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

（十二）《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

（十三）《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

（十四）《关于续聘会计师事务所的议案》

（十五）《关于变更公司经营范围的议案》

（十六）《关于修订公司<董事会议事规则>议案》

（十七）《关于修订公司<股东大会议事规则>议案》

• （十八）《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

• （十九）《关于制定<公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划>的议 案》

以上提案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审 议通过，其中提案（七）、（十五）、（十八）属于特殊决议事项，应由股东大会以 特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以 上通过。其余提案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权过半数通过。

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蓝海华腾 2019 年公告

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其中提案（七）至（十二）、（十四）、（十九）项已经公司独立董事发表了同 意的独立意见，其中提案（一）至（五）、（七）至（十一）、（十四）、（十六）至 （十九）项涉及的相关具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响 中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的 其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东若有 其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于 2019 年 5 月 4 日前将临时提案以 书面形式提交公司董事会。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2018 年年度报告全文及其摘要 的议案》	√
2.00	《关于公司2018 年度董事会工作报告的议 案》	√
3.00	《关于公司2018 年度监事会工作报告的议 案》	√
4.00	《关于公司2018年度财务报告的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于公司2019年度财务预算报告的议案》	√
7.00	《关于公司2018 年度拟不进行利润分配的 议案》	√
8.00	《关于公司2018 年度内部控制自我评价报 告的议案》	√

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蓝海华腾 2019 年公告

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9.00	《关于公司控股股东及其他关联方资金占用 情况专项报告的议案》	√
10.00	《关于公司2018 年度募集资金存放与使用 情况专项报告的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 度的议案》	√
12.00	《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪 酬的议案》	√
13.00	《关于公司2019年度监事薪酬的议案》	√
14.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
15.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
16.00	《关于修订公司<董事会议事规则>议案》	√
17.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>议案》	√
18.00	《关于修订公司章程及办理工商变更登记的 议案》	√
19.00	《关于制定<公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划>的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 5 月 13 日上午 8：30 至 11：30，下午 13：00 至 16：00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在 2019 年 5 月 13 日 17：30 前送达公司。

2、登记地点：公司证券部，地址：深圳市光明新区田寮社区光明高新园区 东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层；邮编 518132（如通过信函方式登 记，信封请注明“蓝海华腾 2018 年年度股东大会”字样）。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然

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蓝海华腾 2019 年公告

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人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托 人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔 细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记 确认。本次股东大会不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人： 杨延帆、苏积海

联系电话：0755-27657465 联系传真：0755-81795840

电子邮箱：information@v-t.net.cn

联系地址：深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科 技工业园厂房 11 层

邮编：518132

2、本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

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• 1、《公司第三届董事会第二次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第二次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

附件：

一、《网络投票的具体操作流程》

二、《股东大会授权委托书》

三、《参会股东登记表》

特此通知。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日

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附件一、

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365484；投票简称：“蓝海投票”

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会涉及议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、 弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 5 月 14 日上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 13 日 15：00，结束时间 为 2019 年 5 月 14 日 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二、

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书

兹委托 （女士/先生）代表（本人/本公司）出席深圳市蓝海华 腾技术股份有限公司 2018 年年度股东大会，具体信息如下：

委托人姓名或名称：

（需个人股东签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）

委托人证件号码、统一社会信用代码或身份证：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

同意受托人代表本人/公司依照以下指示对下列提案投票：

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司2018年年度报告全文及其 摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2018年度董事会工作报告 的议案》	√
3.00	《关于公司2018年度监事会工作报告 的议案》	√
4.00	《关于公司2018 年度财务报告的议 案》	√
5.00	《关于公司2018年度财务决算报告的 议案》	√
6.00	《关于公司2019年度财务预算报告的 议案》	√
7.00	《关于公司2018年度拟不进行利润分 配的议案》	√
8.00	《关于公司2018年度内部控制自我评	√

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	价报告的议案》
9.00	《关于公司控股股东及其他关联方资 金占用情况专项报告的议案》	√
10.00	《关于公司2018年度募集资金存放与 使用情况专项报告的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司向银行申请综合 授信额度的议案》	√
12.00	《关于公司2019年度董事、高级管理 人员薪酬的议案》	√
13.00	《关于公司2019 年度监事薪酬的议 案》	√
14.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
15.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
16.00	《关于修订公司<董事会议事规则>议 案》	√
17.00	《关于修订公司<股东大会议事规则> 议案》	√
18.00	《关于修订公司章程及办理工商变更 登记的议案》	√
19.00	《关于制定<公司未来三年（2019 年 -2021年）股东分红回报规划>的议案》	√

备注：

• 1、上述提案事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示，多选无效，不填表示弃权。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其 行使表决权的后果均由委托人承担。

• 3、授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件三、

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2018 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
备注

备注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年5月13日17：30之前以信函、传 真或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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