Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2016

Apr 18, 2016

蓝海华腾 2016 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2016-023

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经深圳市蓝海华 腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过， 兹定于 2016 年 5 月 11 日召开公司 2015 年年度股东大会，现将本次会议的有关 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2015 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2015 年年 度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间： 2016 年 5 月 11 日（星期三）上午 9：30

• （2）网络投票时间：2016 年 5 月 10 日至 2016 年 5 月 11 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 11 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 10 日 15：00 至 2016 年 5 月 11 日 15：00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式

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蓝海华腾 2016 年公告

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• 6、股权登记日：2016 年 5 月 5 日（星期四）

• 7、出席会议对象：

（1）截至 2016 年 5 月 5 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参 加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 8、会议召开地点：深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 4 层公司会

• 议室。

二、会议审议事项

• （一）审议《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》

• （二）审议《2015 年度董事会工作报告》

公司独立董事叶佩青先生、王建优先生、龙湖川先生已经向董事会提交了独 立董事 2015 年度述职报告，并将在本次股东大会上述职。

• （三）审议《2015 年度监事会工作报告》

• （四）审议《关于公司 2015 年度财务报告的议案》

• （五）审议《2015 年度财务决算报告》

• （六）审议《2015 年度利润分配预案》

• （七）审议《2015 年度内部控制自我评价报告》

• （八）审议《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

• （九）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

• （十）审议《2016 年公司董事、监事薪酬方案》

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蓝海华腾 2016 年公告

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（十一）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

上述《2015 年度利润分配预案》属于特别决议议案，应由股东大会以特别 决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上 通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，股东大会审议影响 中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的 其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

以上议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

以上议案已经公司第二届董事会第六次会议、公司第二届监事会第五次会议 审议通过，部分相关事项公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见， 具体内容详见公司于 2016 年 4 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书（格式见附件一）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔 细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

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2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 5 月 9 日上午 8：30 至 11：30，下午 13：00 至 16：00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在 2016 年 5 月 9 日 17：30 前送达或传真到公司。

3、登记地点：公司证券部，地址：深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 4 层；邮编 518055（如通过信函方式登记，信封请注明“2015 年年度股东 大会”字样）。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：365484

2、投票简称：“蓝海投票”

3、投票的时：2016 年 5 月 11 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：

00；

4、在投票当日，“蓝海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应该选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元 代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申 报。 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”如下表：

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蓝海华腾 2016 年公告

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		对应申报价格 （元）
序号	议案名称
总议案	下述所有议案	100.00
1	《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》	1.00
2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《2015年度监事会工作报告》	3.00
4	《关于公司2015年度财务报告的议案》	4.00
5	《2015年度财务决算报告》	5.00
6	《2015年度利润分配预案》	6.00
7	《2015年度内部控制自我评价报告》	7.00
8	《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的议案》	8.00
9	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	9.00
10	《2016年公司董事、监事薪酬方案》	10.00
11	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2016年度审计机构的议案》	11.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见 为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表

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蓝海华腾 2016 年公告

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决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤 单处 理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 10 日 15：00 至 2016 年 5 月 10 日 15：00 的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券 交易 所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第 一次有效投票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 之后登录深交所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票 结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：谷益 杨延帆

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蓝海华腾 2016 年公告

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联系电话：0755-27657465

联系传真：0755-81795840

电子邮箱：information@v-t.net.cn

联系地址：深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 4 层

邮编：518055

• 2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

• 2、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

附件：

一、《股东大会授权委托书》 二、《参会股东登记表》

特此通知。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 18 日

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蓝海华腾 2016 年公告

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附件一、

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2015 年年度股东大会授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市蓝海华腾技术 股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案 投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均由本人/公司承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》
2	《2015年度董事会工作报告》
3	《2015年度监事会工作报告》
4	《关于公司2015年度财务报告的议案》
5	《2015年度财务决算报告》
6	《2015年度利润分配预案》
7	《2015年度内部控制自我评价报告》
8	《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的议案》
9	《关于公司向银行申请授信额度的议案》
10	《2016年公司董事、监事薪酬方案》
11	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2016年度审计机构的议案》

委托人名称或姓名：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

委托人号码营业执照号码或身份证：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

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备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何

其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

• 5、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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年 月 日

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附件二、

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2015 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
备注

备注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016 年5月10日17：00之前以信函、 传真或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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