Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 5, 2024

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-011

深圳同兴达科技股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024 年第一次临时股 东大会的议案》，现将公司2024 年第一次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第七次会议同意召 开本次股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2024 年3 月21 日下午15:30。

网络投票日期、时间：2024 年3 月21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年3 月21 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年3 月21 日 9:15－15:00 任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

• 召开。

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同兴达（TXD）

现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场 会议；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：3 月15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2024年3月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路1 号银星智界一期2 号楼16 层贵宾会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码一览表

	表一 本次股东大会提案编码一览表
提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案

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同兴达（TXD）

1.00	《关于向全资子公司增资的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司2024 年度向银行等金融机构申请综 合授信额度的议案》	√
3.00	《关于公司2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》	√

1、上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容 详见2024 年3 月5 日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《深圳同兴达科技股份有限公司第四届董事 会第七次会议决议公告》。

2、上述提案3.00 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，涉 及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票， 单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东由其法定代表人出席的，凭本人身份证、法人营业执 照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户 卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲 自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记 手续；授权委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人 证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需

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同兴达（TXD）

写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券 账户卡复印件。

• 2、 登记时间：2024 年3 月19 日（上午9:00-12:00；下午14:00-18:00）

3、登记地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路1 号银星智界一期2 号楼16 层证券部

邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路1 号银星智界一期2 号楼 14 层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109 ，邮箱： zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：李岑、宫兰芳

电话：0755-33687792 邮箱：zqswdb@txdkj.com

通讯地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路1 号银星智界一期2 号 楼14 层前台。

• 2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原

• 件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

• 1、《第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

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董事会

2024 年3 月5 日

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同兴达（TXD）

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362845”；投票简称为“TX 投票”。

2、填报表决意见或表决票数：

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃 权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年3 月21 日的交易时间，即9:15-9:25，9：30-11：30 和13：00-15：00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024 年3 月21 日（现场股东大会召 开当日）上午9：15，结束时间为2024 年3 月21 日（现场股东大会结束当日） 下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

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附件2：授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股 东，兹全权委托__先生/女士代表本单位（本人）出席2024 年3 月21 日 下午 15:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会， 并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于向全资子公司增资的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司2024 年度向银行等金融 机构申请综合授信额度的议案》	√
3.00	《关于公司2024 年拟向子公司提供担保额度 的议案》	√

委托人签名（或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：

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附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指

• 示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在

• “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上

• “√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人以按自己的意思表决；

• 3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人

• 签字。