Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 8, 2018

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-059

深圳同兴达科技股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2018 年7 月4 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2018-055），经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司定 于 2018 年7 月19 日召开2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大 会”）。

2018 年7 月8 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。同日，公司董事会收到实际控制人万锋先生（持股比例25.24%）以书面形 式提交的《关于提请增加2018 年第二次临时股东大会临时提案的函》，为提高决 策效率，公司董事会提议将《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》以 临时提案的方式提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

鉴于以上情况，现将2018 年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下： 一、收到提案的情况

1、提案人：公司实际控制人万锋先生

2、提案程序说明：2018 年7 月8 日，公司实际控制人万锋先生以书面形式 向公司2018 年第二次临时股东大会召集人公司董事会提交了《关于增加2018 年第二次临时股东大会议案的提案》。公司股东大会召集人按照《公司章程》等

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

相关规定现予以公告。

3、临时提案的具体内容：为提高会议效率、减少会议召开成本，万锋先生 作为公司实际控制人，根据《公司章程》规定，提议增加《关于变更公司注册地 址及修改公司章程的议案》，并提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

二、2018 年第二次临时股东大会补充通知

1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期时间：

现场会议召开时间为2018 年7 月19 日下午14:30。

网络投票时间：2018 年7 月18 日-2018 年7 月19 日，其中，通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的时间为2018 年7 月19 日上午9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2018 年7 月18 日15：00 至2018 年7 月19 日15：00 任意时间。

5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联 网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。

6、本次股权登记日：7 月13 日

7、本次股东大会出席对象：

（1）截止2018 年7 月13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托 代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

8、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智 界2 号楼15 层会议室三。

三、会议审议事项

• 1、《关于设立全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司的议案》

• 2、《关于深圳同兴达科技股份有限公司注册资本及章程变更的议案》

• 3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》

• 4、《关于2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

• 5、《关于2018 年公司向全资子公司提供担保额度议案》

• 6、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独 或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届董事会第十 九次会议审议通过，具体内容详见2018 年7 月4 日、2018 年7 月9 日刊 登于指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、提案编码

本次股东大会提案编码如下所示：

议案序号	议案名称	议案编码
1	《关于设立全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司的 议案》	1.00
2	《关于深圳同兴达科技股份有限公司注册资本及章程变更 的议案》	2.00
3	《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的 议案》	3.00

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

4	《关于2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	4.00
5	《关于2018 年公司向全资子公司提供担保额度议案》	5.00
6	《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》	6.00

五、现场会议登记方法

登记手续：

1、法人股东由其法定代表人出席的，请持本人身份证、法人营业执 照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡 办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签 署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身 份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信 函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

• 3、 登记时间：2018 年7 月16 日（上午9:00-12:00；下午14:00-18:00） 4、登记地点：公司证券部

邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2 号楼14 层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com （信函上请注明“股东大会”字样）。

六、参加网络投票具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件1。

七、其他事项

• 1、联系方式

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

联系人：宫臣、李岑

电话：0755-33687792 邮箱：zqswdb@txdkj.com

通讯地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2 号楼14 层前台

• 2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原

• 件，到会场办理登记手续。

• 八、备查文件

• 1、《第二届董事会第十八次会议决议》

• 2、《第二届董事会第十九次会议决议》

• 九、附件

• 1、参加网络投票的具体流程；

• 2、授权委托书。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2018 年7 月8 日

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362845”；投票简称为“TX 投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1） 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
1	《关于设立全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司的 议案》	1.00
2	《关于深圳同兴达科技股份有限公司注册资本及章程变更 的议案》	2.00
3	《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的 议案》	3.00
4	《关于2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	4.00
5	《关于2018 年公司向全资子公司提供担保额度议案》	5.00
6	《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》	6.00

（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

• 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年7 月19 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2018 年7 月18 日 （现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018 年7 月19 日（现场股东 大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

附件2：授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股 东，兹全权委托____先生/女士代表本单位（本人）出席 2018 年7 月19 日下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并按 本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下：

	本人对这次会议议案的表决意见如下：
序号	议案名称	表决结果
		赞 成	反 对	弃 权	回 避
1	《关于设立全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司的议案》
2	《关于深圳同兴达科技股份有限公司注册资本及章程变更的议案》
3	《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
4	《关于2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
5	《关于2018 年公司向全资子公司提供担保额度议案》
6	《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
委托人名称（姓名）： 委托人持股数量： 证件号： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 年 月 日 受托人名称（姓名）： 证件号： 受委托人签字： 受委托日期： 年 月 日

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