Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Management Reports 2025

Apr 24, 2025

深圳同兴达科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按 照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法 规和公司规章制度的规定及要求，本着对全体股东负责的原则，认真地履行了自 身的职责，依法独立行使职权，对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事 会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行 其职务情况等方面进行了监督和检查，促进了公司规范运作和健康发展。

一、监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开五次会议，审议通过了定期报告、关联交易等重 大事项，履行了监事会的管理职责，具体情况如下：

会议届次	会议时间	召开内容
第四届监事会 第五次会议	2024 年3 月5 日	1、《关于公司及子公司2024 年度向银行等金融机构申
		请综合授信额度的议案》
		2、《关于公司2024 年拟向子公司提供担保额度的议
		案》
第四届监事会 第六次会议	2024 年4 月15 日	1、《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》
		2、《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
		3、《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》
		4、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
		5、《关于公司2023 年度内部控制自我评价报告的议
		案》
		6、《关于拟变更会计师事务所的议案》
		7、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
		说明>的议案》
		8、《关于公司2024 年度监事薪酬的议案》
		9、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
		10、《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》
		11、《关于<公司2023 年度环境、社会及治理（ESG）报
		告>的议案》
		12、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议
		案》
第四届监事会
	2024 年4 月26 日	1、《关于公司2024 年第一季度报告的议案》
第七次会议
第四届监事会	2024年8月29日	1、《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

第八次会议
		1、《关于公司2024 年第三季度报告的议案》2、《关于
第四届监事会
	2024 年10 月28 日	转让全资子公司赣州市展宏新材科技有限公司部分股权
第九次会议
		的议案》

二、监事会对报告期内有关情况发表的意见

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定运 行，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依 法运作、经营管理情况、财务情况等各方面进行了全面的监督和检查，经认真审 议，发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

2024 年公司监事会按时按规定参加了公司董事会会议和股东大会会议。对 公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监 事会认为；公司的决策程序严格遵循了《公司法》以及《公司章程》所作出的各 项规定，建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司 职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真、细致、 有效监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、 财务状况良好。

（三）检查内部控制情况

公司监事会对董事会关于公司2024 年度内部控制自我评价报告进行了审核， 认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监 管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体 系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用， 对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2024 年度内部控制自我评价 报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）公司关联交易、对外担保情况

经核查，监事会认为：公司2024 年度不存在违规对外担保的情形，也无其 他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。2024 年的关联交易遵循了客 观、公正、公平的交易原则，其交易价格按市场价格确定，定价公允，已发生的

关联交易严格按照《股票上市规则》及《公司法》的各项规定执行，并未有损害 公司和其他非关联方的利益的行为。

（五）对公司2024 年年度报告的审核意见

监事会认真审议了公司2024 年年度报告，并发表了书面审核意见，认为： 董事会编制和审核2024 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

（六）内幕信息知情人管理制度落实情况

监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：报告期 内，公司严格执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》和其他法律法规，规范 信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知 情人员进行备案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内 幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况。

（七）募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

三、监事会2025 年工作计划

2025 年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定认真履行职责，监督公司依 法运作情况，监督内部控制体系的有效运行和完善；依法监督和检查公司董事和 高级管理人员勤勉尽责的情况，确保股东、公司及员工合法利益不受侵害，促进 公司可持续发展。

特此报告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2025 年4 月24 日