Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Governance Information 2018

Feb 6, 2018

深圳同兴达科技股份有限公司

信息披露委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步规范深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信 息披露管理，完善公司信息披露内控机制，提升公司信息披露质量，保障公司信息披 露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公 司章程》及其他相关法律法规等，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。

第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机制，不同于 董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。

第二章 人员组成

第三条 信息披露委员会总人数为5 人，由以下人员组成：董事长、副董事长、 董事（含独立董事）、财务总监、董事会秘书。

第四条 信息披露委员会设委员会主席一名，由公司董事长担任。

第五条 信息披露委员会委员无任期要求，期间如有委员不再担任相应职务，自 动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。

第三章 职责权限

第六条 信息披露委员会的主要职责权限：

（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真 实、准确、完整；

（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、 传递和披露情况；

（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨 询和建议；

（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅 公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信息，并提供相关 咨询和建议；

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（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提 出改进意见。

第四章 议事规则

第七条 信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天须通知全体 委员。会议通报各方面重大信息，审阅定期报告、近期披露的临时公告和投资者关系 管理资料，检视公司信息披露制度及其执行情况，提出改进意见。

信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。

日常工作中，委员应保持对公司信息披露的关注，及时报送重大信息；完善职责 领域内的信息披露报告、传递制度；为定期报告编制提供咨询；配合董事会秘书进行以 投资者需求为导向的自愿性信息披露；发现披露不真实、不准确、不完整情况的，及 时向董事会秘书通报。

第八条 信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可 以结合视频、电话等通讯方式进行。

第九条 信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主席 主持；主席不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。

第十条 信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表决权； 会议决议须经全体委员的过半数通过。

第十一条 召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人 员等列席。

如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。

第十二条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公 司证券部保存，保存期限为十年。

第十三条 信息披露委员会会议通过的议案及表决结果，应及时通报公司董事会。

第十四条 出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管理人 员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、行政法规、 规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。

第十五条 信息披露委员会的日常事务由公司证券管理中心负责。

第五章 附则

第十六条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；

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本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按 国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。

第十七条 本实施细则解释权归属公司董事会。

第十八条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。

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