Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

May 16, 2022

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2022-044

深圳同兴达科技股份有限公司

关于公司向子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“深圳同兴达”或“公司”）及子 公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资 产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资 者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2022 年4 月14 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第十六次会议审议通过了《关于公司2022 年拟向子公司提供担保额度的议案》， 并于2022 年5 月10 日召开的2021 年度股东大会审议通过。为保证公司子公司 2022 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（以下 简称“赣州电子”）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下简称“南昌精密”）、 南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称“南昌显示”）、同兴达（香港）贸易 有限公司（以下简称“香港同兴达”）、赣州市展宏新材科技有限公司（以下简 称“展宏新材”）、昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司（以下简称“昆山同 兴达”）、TXD (India) Technology Private Limited（以下简称“印度同兴达”） 提供总计不超过人民币57 亿元的银行授信担保，总计不超过人民币24.5 亿元的 履约担保，总额度不超过人民币81.5 亿元。具体明细如下：

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）

担保方	被担保方	授信担保额度（亿）	履约担保额度（亿）
深圳同兴达	赣州电子	30	9
	南昌精密	14	4
	南昌显示	3	1
	香港同兴达	3	3
	展宏新材	2	0.5
	昆山同兴达	5	5
	印度同兴达	0	2
	小计	57	24.5
	合计	81.5

公司授权管理层在上述担保额度的前提下，签署相关业务合同及其它法律文 件，不再另行召开董事会或股东大会，上述事项自2021 年度股东大会审议通过 后至2022 年度股东大会批准新的担保额度申请前有效，上述担保额度在有效担 保期限内可循环使用。

以上事项具体内容详见公司于2022 年4 月15 日、2022 年5 月10 日在指定 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-021、 2022-043）。

二、担保进展情况

近日，公司与深圳市三利谱光电科技股份有限公司（简称“三利谱”）签署 了《担保函》，为子公司展宏新材提供最高额不超过人民币 3,000 万元履约担保； 本次担保为连带责任保证，且在公司董事会和 2021 年度股东大会审议通过的担 保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保情况如下：

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前对被担保方的担保余额（万元）	本次使用担保额度（万元）	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
同兴达	展宏新材	51%	86.65%	6,664.72	￥3,000	1.05%	是

注：上表中最近一期指 2022 年 3 月 31 日，未经审计。上表被担保人均不 是失信执行人。

三、被担保人基本情况

1、赣州市展宏新材科技有限公司

成立日期：2017-06-22

法定代表人：陈保彰

地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道109 号赣州嘉德电子科技 有限责任公司2 号厂房

注册资本：1,500 万人民币

经营范围：货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)一般项目：电子专用材料研发，光学仪器制造，光学仪器销售，光学玻 璃销售，光学玻璃制造，制镜及类似品加工，电子产品销售，电子专用材料制造， 显示器件制造，显示器件销售，电子专用材料销售，采购代理服务，销售代理， 技术服务，技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务 外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：展宏新材系本公司控股子公司，公司持有其51%股权。

（二）被担保人财务状况：

被担保人截止2021 年12 月31 日的财务状况如下（已经审计）：

单位：万元

被担保方 持股比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）

展宏新材 51% 26,449.80 23,622.56 2,827.24 43,851.08 1,550.57 1,410.68

被担保人截止2022 年3 月31 日的财务状况如下（未审计）

单位：万元

被担保方	持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
展宏新材	51%	21,525.53	18,650.89	2,874.64	7,874.62	56.95	47.4

三、担保协议主要内容

被担保人	担保人	债权人	担保额度（万元）	担保期限	担保/反担保内容
展宏新材	同兴达	三利谱	￥3,000	《采购框架协议》协议（编号：20220111）及协议范围内采购订单约定的货款支付期限（含展期）届满之日起两年。	担保方式：连带责任保证主要担保范围：基于《采购框架协议》及协议范围内采购订单的应付货款本金及由此产生利息、罚息、违约金、担保费、手续费、咨询费、损害赔偿金、实现债权的费用等，合计不超过人民币3000 万元。

五、董事会意见

本次是为确保下属子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助 于提高其经营效率和融资能力。本次三利谱公司只要求上市公司为展宏新材提供 担保，因此展宏新材的其他股东未提供同比例担保或反担保。展宏新材属于公司 控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内；且经营状况正常，具有实际债务 偿还能力。担保事项风险可控。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益 的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止本公告日，公司2022 年经审议的对外担保总额度为815,000 万元， 占公司2021 年12 月31 日经审计净资产的比例为 294.66%。

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）

2、截止本公告日，公司对外提供的担保均为对公司子公司的担保。公司对 子公司实际担保总额（即担保总余额）为人民币204,437.28 万元，占公司经审 计的最近一期净资产的比例为73.91%。

3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而 应承担的损失金额。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2022 年5 月16 日